Путешествия бизнес авиацией

Завірена копія організаційної схеми пропонованої структури, аж до кінцевого бенефіціарного власника. Організаційна схема повинна включати всі відсотки акціонерів і бути завіреною незалежною третьою стороною (тобто юристом, банкіром, нотаріусом)

Кінцевий бенефіціарний власник / Директори компанії на Мальті

  1. Паспорт, посвідчення особи, водійські права чи інший документ (з фотографією, адресою та громадянством відповідної особи, виданий визнаним органом). Посвідчення повинно включати «Я підтверджую, що цей документ є точною копією оригінального документа, а фотографія є справжнім зображенням_______, побаченим і перевіреним мною»  разом з даними особи, що посвідчує особу;
  2. Оригінал банківської довідки, адресованої Cofrance Sarl (не старше 3 місяців);
  3. Оригінал професійної рекомендації, адресований Cofrance Sarl з професійного джерела, яке знало дану особу принаймні протягом одного року (наприклад, банк, нотаріус, адвокат, дипломований бухгалтер), в якому йдеться, що дана особа вважається вартою довіри і не буде втягуватися в незаконний оберт наркотиків, організовану злочинну діяльність або тероризм і є платоспроможною;
  4. Оригінал документа, що підтверджує адресу (довідка з банку, від нотаріуса, юриста, дипломованого бухгалтера або рахунок-фактура або платежі за комунальні послуги, надані фізичній особі за цією адресою (тобто платежі за електрику, воду, але не за мобільний зв’язок – не старше 3 місяців);
  5. Деталі бізнес-історії, включаючи досвід роботи і кваліфікації, включаючи документацію, що підтверджує законність і походження коштів.
Читайте также:  {:ru}Гражданство Мальты{:}{:en}Maltese Citizenship{:}{:ua}Громадянство Мальти{:}{:ge}მალტას მოქალაქეობა {:}{:tj}Шаҳрвандии Малта {:}{:es}Ciudadanía maltesa{:}{:ar}جنسية مالطا{:}{:pt}Cidadania Maltesa{:}{:tr}Malta vatandaşlığı{:}{:mt}Ċittadinanza Maltija{:}{:kz}Мальта азаматтығы{:}{:tm}Maltanyň raýatlygy{:}

Корпоративні акціонери компанії на Мальті

  1. Завірена справжня копія установчого договору та Статуту компанії (строком менше 3 місяців);
  2. Оригінал виписки з комерційного реєстру (або його еквівалента) із зазначенням імен акціонерів, директорів і посадових осіб, а також свідоцтва про хороший стан зареєстрованого офісу не старше 3 місяців. У цьому документі повинні бути вказані юридична адреса компанії, її акціонери та директори;
  3. Завірена копія свідоцтва про реєстрацію;
  4. Оригінал банківської довідки, адресованої Cofrance Sarl (не старше 3 місяців);
  5. Остання перевірена фінансова звітність;
  6. Документація для обґрунтування законності та походження коштів.

Примітка. Інша документація може запитуватися в залежності від конкретного випадку.

Фізична особа, яка в кінцевому рахунку володіє або контролює не менше 25% клієнта та / або від імені чи в інтересах якої проводиться операція. Якщо потрібно рахунок в місцевому банку, фізичні особи, які в кінцевому рахунку володіють або контролюють не менше 10% клієнта та / або від імені або в інтересах якого проводиться угода.

Читайте также:  Развлекательные экскурсии по Мальте

Зразок банківської довідки

(Це всього лише приклади, оскільки різні банки дають різні довідки)

Видано на бланку банку

Cofrance Sarl

Адреса

Мальта

Шановні панове!

Цим підтверджується, що пан / пані (вкажіть ім’я), який проживає за адресою (повна адреса) та власник (вкажіть національність) номер паспорта (вкажіть номер), мав рахунок у нашій установі протягом останніх (вкажіть номер) років.

Авиаперелеты на спортивные события

Ми також підтверджуємо, що, в міру наших знань, його / її введення рахунку було зроблено задовільно, і на підставі цих відносин він / вона вважається чесним і заслуговує довіри.

З повагою,

(Ім’я та статус підписувача)

Зразок професійної рекомендації

Видано на бланку третьої сторони

Cofrance Sarl

Адреса

Мальта

Шановні панове!

Читайте также:  {:ru}Мальта – чем привлекательна для бизнесменов{:}{:ua}Мальта – чим приваблива для бізнесменів{:}{:ge}მალტა – რით არის მიმზიდველი ბიზნესმენებისათვის {:}{:tj}Малта – аз кадом ҷиҳат соҳибкоронро ҷалб менамояд{:}{:am}Մալթա․ Ինչո՞վ է գրավիչ գործարարների համար{:}

Цим підтверджується, що пан / пані (вкажіть ім’я), який проживає за адресою (повна адреса, включаючи поштовий індекс) та власник (вкажіть національність) номер паспорта (вкажіть номер) був клієнтом нашої фірми протягом останніх (вкажіть номер) років і вів свої справи і виконував свої зобов’язання перед нами задовільно.

Ми вважаємо (вкажіть ім’я) порядним і заслуговуючим довіри клієнтом і вважаємо, що він / вона не вступить ні в які зобов’язання, які він / вона не зможе виконати.

Ми також підтверджуємо, що, в міру наших знань, він / вона завжди виконував свої зобов’язання належним і відповідальним чином, ніколи не визнавався банкрутом і ніколи не брав участь у фінансових чи інших справах сумнівного характеру.

Це рекомендаційний лист дається без будь-яких зобов’язань від нашого імені.

З повагою,

(Ім’я та статус підписувача)