Відкриття та ведення бізнесу на території острова (а також ЄС) пов’язане з рядом тонкощів і нюансів, починаючи з простого мовного бар’єру, закінчуючи юридичними особливостями місцевого законодавства. Все це реально без проблем вирішити за допомогою компанії-адміністратора, що дозволить вам швидше і без зайвих проблем досягти поставлених цілей.
Нижче докладаємо відповідну форму договору.
Однак перш радимо ознайомитися з корисною інформацією щодо відкриття бізнесу та реєстрацією компанії на Мальті:
Короткий путівник по Мальті – корпоративні послуги.
Мальта. Приватні компанії з обмеженою відповідальністю
Мальтійська холдингова компанія та оподаткування
Список необхідних документів для реєстрації компанії на Мальті
Збори при веденні бізнесу на Мальті
Завантажити форму договору
Пропозиція компанії / Форма прийняття
Адресовано: Cofrance SARL («Адміністратор»)
- Найменування пропонованої або існуючої організації / Юрисдикції
а) Бажаний варіант: існуюча організація
Назва:
________________________________________________________________
б) Другий варіант:
Назва:
________________________________________________________________
в) Третій варіант
Назва:
________________________________________________________________
- Бізнес-план компанії
а) Пропонований бізнес:
Відзначте галочкою відповідну клітку
__ Інвестиційний холдинг
__ Власність на нерухомість
__ Власність / використання авторських прав і т. д.
__ Власність на яхту або літак
__ Власність на іншу нерухомість і особисте майно
__ Комісія / отримання комісійних
__ Торгівля / повторне виставлення рахунків
__ Консультаційні послуги
__Фінанси та факторинг
__ Інше – вкажіть нижче
____________________________________________________________
б)Конкретизуйте бізнес-план Компанії, тобто те, що буде робити Компанія та суть її діяльності, наприклад, холдингова компанія або, якщо це торгова компанія, які товари буде розглядати, де буде їх купувати, де продавати і т. д.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
в) Діяльність Компанії вимагає будь-які ліцензії / реєстрації? ТАК / НІ. Якщо так, будь ласка, вкажіть деталі.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
г) Вказати статутний капітал компанії.
1) Валюта (Основна валюта, з якою компанія буде укладати угоди):
___________________________________________________________
2) Оголошений статутний капітал (мінімальний оголошений статутний капітал становить 1 165 євро або еквівалент в іноземній валюті)
___________________________________________________________
3) випущений статутний капітал (сплачений не менше 20%)
___________________________________________________________
4) ціна за акцію
___________________________________________________________
д) Пропоновані види діяльності компанії:
- Оціночний річний оборот: _________________________
- Оціночна кількість транзакцій на місяць (включаючи банківські операції): _________________
- Географічні зони торгівлі: _________________________
- Відомості про торгових партнерів, якщо вони відомі: __________________________________________________
- Детальна інформація про інвестиції або володіння активів разом із зазначенням їх вартості (вкажіть країну): ________________________________________
- Бенефіціарні власники компанії
а) Хто є / є бенефіціарним власником (ами) акцій?
ПЕРШИЙ
Ім’я_______________________________________________
Адреса______________________________________________
Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)
__________________________________________________
Місце проживання (тобто постійний будинок)
__________________________________________________
Національність____________ Рід занять_________________
Дата народження_____________ Місце народження_________
Паспорт № _______________ Дата закінчення терміну дії____
Країна проживання для цілей оподаткування:_________________
Податковий номер_____________________________________
Відсоток володіння акціями:______________________________
Потрібні фідуціарні послуги (ТАК / НІ)______________________
Телефон__________ Факс___________ Електронна пошта____
Загальна сума чистого капіталу
___________________________________________________
Яке джерело коштів бенефіціарного власника (ів)?
__Сімейний стан
__Активне підприємництво
__Минула підприємницька діяльність
__Заробіток
__Нерухомість
__Інвестиційні активи
__Інше
Деталі: (надайте інформацію про джерело багатства)
________________________________________________________
ДРУГИЙ
Ім’я_____________________________________________________
Адреса____________________________________________________
Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного
________________________________________________________
Місце проживання (тобто постійний будинок)
________________________________________________________
Національність____________ Рід занять_______________________
Дата народження_____________ Місце народження_____________
Паспорт №________________ Дата закінчення терміну дії________
Країна проживання для цілей оподаткування:_____________________
Податковий номер_________________________________________
Відсоток володіння акціями:__________________________________
Потрібні фідуціарні послуги (ТАК / НІ)__________________________
Телефон__________ Факс__________ Електронна пошта_________
Загальна сума чистого капіталу
_______________________________________________________
Яке джерело коштів бенефіціарного власника (ів)?
__Сімейний стан
__Активне підприємництво
__Минула підприємницька діяльність
__Заробіток
__Нерухомість
__Інвестиційні активи
__Інше
Деталі: (надайте інформацію про джерело багатства)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Примітка
Якщо є більше двох бенефіціарних власників, заповніть наведену вище інформацію для кожного додаткового бенефіціарного власника у доданому додатковому аркуші.
Будь ласка, прикладіть чітку копію паспорта для кожного бенефіціарного власника; якщо вже надана, прохання заявити про це.
- Корпоративний акціонер Мальтійської Компанії (у відповідних випадках)
ПЕРШИЙ
Назва компанії:_____________________________________________
Юридична адреса:___________________________________________
_________________________________________________________
Реєстраційний номер: ____________ Місце реєстрації:_______________
Відсоток володіння акціями:____________________________________
Потрібні фідуціарні послуги (ТАК / НІ)____________________________
Телефон___________ Факс_____________ Електронна пошта________
Загальна сума чистого капіталу
_________________________________________________________
ДРУГИЙ
Назва компанії:_____________________________________________
Юридична адреса:___________________________________________
_________________________________________________________
Реєстраційний номер: ____________ Місце реєстрації:_______________
Відсоток володіння акціями:____________________________________
Потрібні фідуціарні послуги (ТАК / НІ)____________________________
Телефон_________ Факс___________ Електронна пошта____________
Загальна сума чистого капіталу
________________________________________________________
- Директори
а) Будь ласка, підтвердіть дані директорів Компанії:
1) Чи потрібно вам, щоб послуги місцевого корпоративного директора надавалися Адміністратором?
ТАК /НІ
Авиаперелеты на спортивные события
2) Список сторонніх директорів (ФІЗИЧНА ОСОБА)
ПЕРШИЙ
Ім₴я____________________________________________________
Адреса___________________________________________________
_______________________________________________________
Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)
_______________________________________________________
Місце проживання (тобто постійний будинок)
Національність _____________ Рід занять______________________
Дата народження ______________ Місце народження_____________
Паспорт №_________________ Дата закінчення терміну дії________
Телефон_________ Факс _______ Електронна пошта_____________
ДРУГИЙ
Ім’я___________________________________________________
Адреса__________________________________________________
Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)
______________________________________________________
Місце проживання (тобто постійний будинок)
Національність _____________ Рід занять__________________
Дата народження_______________ Місце народження______________
Паспорт № _________________ Дата закінчення терміну дії____
Телефон__________Факс ______ Електронна пошта_____________
Будь ласка, прикладіть чітку копію паспорта для кожного бенефіціарного власника; якщо вже надана, прохання заявити про це.
Прохання також перерахувати директорські пости, займані в країні реєстрації (якщо є); будь ласка, використовуйте окремий лист, якщо недостатньо місця.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3) Список сторонніх директорів (Директора Корпорації)
ПЕРШИЙ
Назва компанії:_________________________________________
Юридична адреса:_______________________________________
_____________________________________________________
Реєстраційний номер:___________ Місце реєстрації:_____________
Телефон_______ Факс _______ Електронна пошта______________
ДРУГИЙ
Назва компанії:_________________________________________
Юридична адреса:_______________________________________
_____________________________________________________
Реєстраційний номер:___________ Місце реєстрації:_____________
Телефон_______ Факс _______ Електронна пошта______________
- Секретар компанії
б) Будь ласка, підтвердіть дані секретаря Компанії:
1) Чи потрібно вам, щоб послуги секретаря місцевої компанії надавалися Адміністратором
ТАК/ НІ
2) Лист секретаря сторонньої компанії (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ)
Ім₴я_________________________________________________
Адреса________________________________________________
Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)
____________________________________________________
Місце проживання (тобто постійний будинок)___________________
Національність______________ Рід занять___________________
Дата народження_______________ Місце народження__________
Паспорт №_______________ Дата закінчення терміну дії________
Телефон_________ Факс_______ Електронна пошта____________
- Банкіри
а) В якому банку відкритий або буде відкритий рахунок? ___________
б) Валюти: _________________
в) Потрібен інтернет-банкінг: _________________
г) Особи, які мають право банківського підпису (Адміністратор банку призначається маючим право банківського підпису, якщо ми є директорами)______________________
д) Будь ласка, надайте окрему інформацію, якщо третя особа буде діяти в якості підписанта
Ім₴я__________________________________________________
Адреса_________________________________________________
Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)
_____________________________________________________
Місце проживання (тобто постійний будинок)____________________
Національність______________ Рід занять____________________
Дата народження_______________ Місце народження___________
Паспорт №_________________ Дата закінчення терміну дії_______
Телефон_______ Факс_______ Електронна пошта______________
- ПДВ
а) Чи потрібен вам реєстраційний номер ПДВ: __________________
б) Дата початку економічної діяльності: _______________________
в) Обіг: __________________________
г) Передбачувані річні продажі для країн-членів ЄС: ____________________________
д) Передбачувані річні закупівлі для країн-членів ЄС: _____________________
- Аудитор
Хто повинен бути аудитором Компанії?
а) Буде організована Адміністратором. ТАК/ НІ
Подробиці, якщо відомі на цьому етапі:
________________________________________________________________
б) Інше. Будь ласка, надайте деталі:
Ім’я_____________________________________________________________
Адреса____________________________________________________________
Національність____________________________________________________
Кваліфікації
________________________________________________________________
- Послуги
__Адміністрування
__Бухгалтерія, включаючи оновлення бухгалтерських та фінансових звітностей на кінець року.
__Послуги в області дотримання вимоги податкового законодавства
__Послуги в області дотримання вимоги законодавства про ПДВ
__Секретарське обслуговування, включаючи підготовку річної звітності
__Інше (будь ласка, вкажіть)
- Узгодження тарифів
Тарифи вказані в підписаному списку тарифів або ж вказані нижче:
Збори можуть обкладатися ПДВ залежно від обставин.
- Правовий / Фіскальний Висновок
Адміністратор не виступає юридичним або податковим радником за цим мандатом.
Деякі запропоновані структури можуть мати складну природу; виходячи з цього Адміністратор рекомендує отримати юридичний та / або фіскальний висновок до створення структур.
Після отримання дозволу клієнта і коштів, необхідних для покриття витрат, адміністратор може підготувати або запросити юридичний або податковий висновок від імені бенефіціарного власника. В якості альтернативи, бенефіціарний власник може надати Адміністратору юридичний або податковий висновок.
У разі, якщо бенефіціарний власник не уповноважує і не фінансує Адміністратора для отримання юридичного або податкового висновку про структуру або якщо він не може придбати його самостійно і надати його Адміністратору, Бенефіціарний Власник завжди повинен звільнятися від відповідальності і відшкодувати збиток Адміністратору, його посадовим особам і працівникам, постраждалим в результаті такого недотримання. Адміністратор залишає за собою право припинити відносини без попереднього повідомлення до створення структури.
- Зміни в Законодавстві
Прохання мати на увазі, що Адміністратор не може застрахувати від майбутніх змін податкового або ПДВ законодавства, прецедентного права, договорів або адміністративного підходу з боку податкових органів. Бенефіціарний власник завжди повинен звільняти від відповідальності і відшкодувати збиток адміністратору, його посадовим особам і співробітникам,що зазнали шкоди в результаті зміни законодавства, договору або адміністративного підходу з боку податкових органів.
- Декларація про довіру
Акції компанії повинні / не * повинні перебувати у власності Адміністратора або Номінального акціонера в якості Довіреної особи для Бенефіціарного (-их) Власника (-ів).
* – при необхідності видалити
- Заяви Бенефіціарного Власника (ів)
Я / МИ ЗАСВІДЧУЮ ТА ПІДТВЕРДЖУЮ, що наведена інформація є повною і правильною, виходячи з наявних у мене/нас відомостей і переконань. Я / ми зобов’язуюсь виконувати мої / наші зобов’язання перед Адміністратором в повному обсязі і своєчасно, і я / ми визнаю, що я / ми зобов’язаний забезпечити, щоб бізнес, яким займається і буде займатися компанія, не буде дискредитувати Адміністратора чи будь-яку з родинних або дочірніх компаній. Я / ми засвідчую і підтверджую, що останнє не мало місце в минулому, і не буду брати участі в операції з будь-якими фондами, які прямо або побічно являють собою доходи від будь-якої злочинної діяльності, передбачені законами Мальти проти відмивання грошей, корупції або фінансування тероризму.
Я / ми підтверджую, що компанія не буде використовуватися для незаконної або шахрайської діяльності. «Незаконна або шахрайська діяльність» означає будь-яку діяльність, визначену в будь-якій точці світу, як нелегальна, незаконна або злочинна. А також діяльність, яка вважається, пов’язаною з тероризмом, незаконним обігом наркотиків, відмиванням грошей і отриманням доходів від злочинної діяльності чи торгівлі з країнами, які можуть час від часу потрапляти під будь-яке ембарго, введене Радою Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейським союзом, Мальтою або будь-яким правонаступником або аналогічною міжнародною організацією;
Я / ми підтверджую, що жоден потенційний акціонер (-и), директор (-и), директор (-и) будь-якого потенційного корпоративного акціонера або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії не забороняються законодавством будь-якої країни за будь-якої причини або які в іншому випадку можуть бути визнані недієздатними або не можуть бути стороною договору (включаючи податкове шахрайство). Я / ми цим підтверджую, що жоден потенційний акціонер (-и), директор (-и), директор / будь-якого потенційного корпоративного акціонера або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії ніколи не були засуджені за якесь правопорушення (крім дрібного правопорушення), не визнані судом банкрутом, не є предметом розслідування з боку урядового, професійного або іншого регулюючого органу, не є директором, акціонером або керуючим суб’єктом підприємницької діяльності, який був предметом розслідування, як зазначено вище, або який був визнаний судом банкрутом, примусово ліквідований або досяг якогось компромісу або угоди зі своїми кредиторами або іншим чином збільшило торгівлю в обставинах, коли його кредитори не отримали повного врегулювання своїх вимог і коли-небудь були або в даний час є прямими або непрямими власниками акції або коли-небудь були або в даний час є директором іншої компанії, яка зареєстрована на Мальті. Жоден потенційний акціонер (-и), директор (-и) або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії ніколи не діяли шахрайським або нечесним чином за якою-небудь цивільною справою. Жоден потенційний акціонер (-и), директор (-и), директор (-и) будь-якого потенційного корпоративного акціонера або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії не проживають в країні, на яку поширюються будь-які міжнародні обмеження або ембарго, накладених Радою Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейським Союзом, Мальтою або будь-яким правонаступником або аналогічною організацією.
Я / ми підтверджую, що всі минулі і ті, що знаходяться на розгляді транзакції / документація будуть повністю документовані / роз’яснені Адміністратору до його письмового повідомлення мені / нам про свою згоду взяти на себе управління компанією.
Я / МИ ЗАСВІДЧУЮ ТА ПІДТВЕРДЖУЮ, що компанія є юридично та фінансово обґрунтованою і точно представлена у відповідних документах і реєстрах компанії, переданих Адміністратору. Я / ми не буду вважати Адміністратора відповідальним за будь-які питання, пов’язані з компанією, до дати початку управління Адміністратором. Я / ми також зобов’язуюсь укласти стандартну угоду про обслуговування клієнтів, що стосується управління Адміністратором пропонованої компанії.
Я / ми підтверджую, що ні один потенційний акціонер (-и), директор (-и), директор (-и) будь-якого потенційного корпоративного акціонера або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії не є / не є політичним діячем / діячами або членом сім’ї або близьким членом родини або близьким партнером політичного діяча, за допомогою яких політичні діячі є фізичними особами, які в даний час мають або протягом попередніх дванадцяти місяців мали значні публічні повноваження, які визначені наступним чином:
“політичні діячі” означають фізичні особи, які наділені або були наділені значними державними повноваженнями, відмінними від осіб середньої ланки або більш молодших посадових осіб. Для цілей даного визначення терміна “фізичні особи”, які наділені або були наділені значними державними повноваженнями , включає наступних:
а) Голови держав, голови урядів, міністри, заступники або помічники міністрів і парламентські секретарі;
б) Члени парламенту або аналогічні законодавчі органи;
в) Члени керівних органів політичних партій;
г) Члени вищестоячих, верховних і конституційних судів або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають подальшому оскарженню, крім як за виняткових обставин;
ґ,) Члени Рахункових палат або рад центральних банків;
д) Посли, повірені у справах і високопоставлені офіцери у збройних силах;
е) Члени адміністративних, керівних або наглядових рад державних підприємств;
(є) Будь-яка особа, що виконує функції, еквівалентні тим, які викладені в пунктах (а) – (е), в рамках установи Європейського союзу або будь-якого іншого міжнародного органу;
До членів сім’ї відносяться:
(1) чоловік, або особа, яка вважається рівноцінною дружині;
(2) діти та їхні дружини або особи, які вважаються еквівалентними чоловікові; а також
(3) батьки.
Особи, які є близькими партнерами, означає:
(1) фізична особа, яка має спільну бенефіціарну власність на юридичну особу або будь-яку іншу юридичну освіту або будь-які інші близькі ділові відносини з цим політичним діячем;
(2) фізична особа, яка має одноосібну бенефіціарну власність на юридичну особу або будь-яку іншу юридичну освіту, яка була створена на благо цього політичного діяча.
Я / ми не є / не є резидентом (виключити, у відповідних випадках) на Мальті, а також не дію / діємо від імені будь-якої іншої третьої особи, яка проживає на Мальті або ж;
Я / ми є / не є (виключити, у відповідних випадках) директором будь-якої іншої компанії, зареєстрованої на Мальті;
Я / ми підтверджую, що, заповнюючи і підписуючи цю форму, я / ми запитуємо реєстрацію / прийняття зазначене підприємство відповідно до узгоджених тарифів, і я / ми зобов’язуюсь підписати стандартний адміністративний мандат і умови участі Адміністратора. Ми розуміємо, що реєстрація / прийняття має бути схвалено Адміністратором.
Дата: ……………………….
Підпис та ім’я (прописом)_________________________________________
Бенефіціарним власником №1
Підпис свідка та ім’я (великими літерами)_________________________
Адреси_______________________________________________________
____________________________________________________________
Рід діяльності_______________________________________________
Телефон_________ Факс__________ Електронна пошта________________
Підпис та ім’я (прописом)________________________________________
Бенефіціарним власником№2
Підпис свідка та ім’я (великими літерами)________________________
Адреси_______________________________________________________
Рід діяльності_______________________________________________
Телефон__________ Факс___________ Електронна пошта______________