Реєстрація компанії на Мальті. Договір з адміністратором

Відкриття та ведення бізнесу на території острова (а також ЄС) пов’язане з рядом тонкощів і нюансів, починаючи з простого мовного бар’єру, закінчуючи юридичними особливостями місцевого законодавства. Все це реально без проблем вирішити за допомогою компанії-адміністратора, що дозволить вам швидше і без зайвих проблем досягти поставлених цілей.

Нижче докладаємо відповідну форму договору.

Однак перш радимо ознайомитися з корисною інформацією щодо відкриття бізнесу та реєстрацією компанії на Мальті:

Короткий путівник по Мальті – корпоративні послуги.

Мальта. Приватні компанії з обмеженою відповідальністю

Мальтійська холдингова компанія та оподаткування

Список необхідних документів для реєстрації компанії на Мальті

Збори при веденні бізнесу на Мальті

Завантажити форму договору

Пропозиція компанії / Форма прийняття

Адресовано: Cofrance SARL («Адміністратор»)

  1. Найменування пропонованої або існуючої організації / Юрисдикції

а) Бажаний варіант: існуюча організація

Назва:

________________________________________________________________

б) Другий варіант:

Назва:

________________________________________________________________

в) Третій варіант

Назва:

________________________________________________________________

  1. Бізнес-план компанії

а) Пропонований бізнес:

Відзначте галочкою відповідну клітку

__  Інвестиційний холдинг

__ Власність на нерухомість

__  Власність / використання авторських прав і т. д.

__  Власність на яхту або літак

__ Власність на іншу нерухомість і особисте майно

__  Комісія / отримання комісійних

__  Торгівля / повторне виставлення рахунків

__  Консультаційні послуги

__Фінанси та факторинг

__  Інше – вкажіть нижче

____________________________________________________________

б)Конкретизуйте бізнес-план Компанії, тобто те, що буде робити Компанія та суть її діяльності, наприклад, холдингова компанія або, якщо це торгова компанія, які товари буде розглядати, де буде їх купувати, де продавати і т. д.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

в) Діяльність Компанії вимагає будь-які ліцензії / реєстрації? ТАК / НІ. Якщо так, будь ласка, вкажіть деталі.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

г) Вказати статутний капітал компанії.

1) Валюта (Основна валюта, з якою компанія буде укладати угоди):

___________________________________________________________

2) Оголошений статутний капітал (мінімальний оголошений статутний капітал становить 1 165 євро або еквівалент в іноземній валюті)

___________________________________________________________

3) випущений статутний капітал (сплачений не менше 20%)

___________________________________________________________

4) ціна за акцію

___________________________________________________________

д) Пропоновані види діяльності компанії:

  • Оціночний річний оборот: _________________________
  • Оціночна кількість транзакцій на місяць (включаючи банківські операції): _________________
  • Географічні зони торгівлі: _________________________
  • Відомості про торгових партнерів, якщо вони відомі: __________________________________________________
  • Детальна інформація про інвестиції або володіння активів разом із зазначенням їх вартості (вкажіть країну): ________________________________________
  1. Бенефіціарні власники компанії

а) Хто є / є бенефіціарним власником (ами) акцій?

ПЕРШИЙ

Ім’я_______________________________________________

Адреса______________________________________________

Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)

__________________________________________________

Місце проживання (тобто постійний будинок)

__________________________________________________

Національність____________      Рід занять_________________

Дата народження_____________      Місце народження_________

Паспорт № _______________        Дата закінчення терміну дії____

Країна проживання для цілей оподаткування:_________________

Податковий номер_____________________________________

Відсоток володіння акціями:______________________________

Потрібні фідуціарні послуги (ТАК / НІ)______________________

Телефон__________    Факс___________  Електронна пошта____

Загальна сума чистого капіталу

___________________________________________________

Яке джерело коштів бенефіціарного власника (ів)?

__Сімейний стан

__Активне підприємництво

__Минула підприємницька діяльність

__Заробіток

__Нерухомість

__Інвестиційні активи

__Інше

Деталі: (надайте інформацію про джерело багатства)

________________________________________________________

ДРУГИЙ

Ім’я_____________________________________________________

Адреса____________________________________________________

Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного

________________________________________________________

Місце проживання (тобто постійний будинок)

________________________________________________________

Національність____________      Рід занять_______________________

Дата народження_____________      Місце народження_____________

Паспорт №________________      Дата закінчення терміну дії________

Країна проживання для цілей оподаткування:_____________________

Податковий номер_________________________________________

Відсоток володіння акціями:__________________________________

Потрібні фідуціарні послуги (ТАК / НІ)__________________________

Телефон__________   Факс__________  Електронна пошта_________

Загальна сума чистого капіталу

_______________________________________________________

Яке джерело коштів бенефіціарного власника (ів)?

__Сімейний стан

__Активне підприємництво

__Минула підприємницька діяльність

__Заробіток

__Нерухомість

__Інвестиційні активи

__Інше

Деталі: (надайте інформацію про джерело багатства)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Примітка

Якщо є більше двох бенефіціарних власників, заповніть наведену вище інформацію для кожного додаткового бенефіціарного власника у доданому додатковому аркуші.

Будь ласка, прикладіть чітку копію паспорта для кожного бенефіціарного власника; якщо вже надана, прохання заявити про це.

  1. Корпоративний акціонер Мальтійської Компанії (у відповідних випадках)
Читайте также:  {:ru}Краткий путеводитель по Мальте – корпоративные услуги{:}{:en}A short Malta travel guide - corporate services{:}{:ua}Короткий путівник по Мальті – корпоративні послуги{:}{:ge}მალტას მოკლე გზამკვლევი – კორპორატიული მომსახურება{:}{:tj}Роҳнамои мухтасар дар Малта – хизматрасониҳои корпоративӣ {:}{:es}Una breve guía de Malta - servicios corporativos{:}{:ar}دليل موجز لمالطا - خدمات الشركات{:}{:pt}Um pequeno guia de viagem de Malta - serviços corporativos{:}{:tr}Malta kısa rehberi. Kurumsal Hizmetler{:}{:mt}Gwida qasira għall-ivvjaġġar f'Malta - servizzi korporattivi{:}{:kz}Мальта бойынша қысқа жол көрсеткіш{:}{:tm}Malta boýunça gysgaça ýol görkeziji-korporatiwly hyzmatlar{:}

     ПЕРШИЙ

Назва компанії:_____________________________________________

Юридична адреса:___________________________________________

_________________________________________________________

Реєстраційний номер: ____________  Місце реєстрації:_______________

Відсоток володіння акціями:____________________________________

Потрібні фідуціарні послуги (ТАК / НІ)____________________________

Телефон___________ Факс_____________  Електронна пошта________

Загальна сума чистого капіталу

_________________________________________________________

ДРУГИЙ

Назва компанії:_____________________________________________

Юридична адреса:___________________________________________

_________________________________________________________

Реєстраційний номер: ____________  Місце реєстрації:_______________

Відсоток володіння акціями:____________________________________

Потрібні фідуціарні послуги (ТАК / НІ)____________________________

Телефон_________   Факс___________ Електронна пошта____________

Загальна сума чистого капіталу

________________________________________________________

  1. Директори

а) Будь ласка, підтвердіть дані директорів Компанії:

1) Чи потрібно вам, щоб послуги місцевого корпоративного директора надавалися Адміністратором?

ТАК /НІ

2) Список сторонніх директорів (ФІЗИЧНА ОСОБА)

ПЕРШИЙ

Ім₴я____________________________________________________

Адреса___________________________________________________

_______________________________________________________

Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)

_______________________________________________________

Місце проживання (тобто постійний будинок)

Національність _____________  Рід занять______________________

Дата народження ______________  Місце народження_____________

Паспорт №_________________  Дата закінчення терміну дії________

Телефон_________ Факс  _______  Електронна пошта_____________

ДРУГИЙ

Ім’я___________________________________________________

Адреса__________________________________________________

Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)

______________________________________________________

Місце проживання (тобто постійний будинок)

Національність _____________  Рід занять__________________

Дата народження_______________  Місце народження______________

Паспорт № _________________  Дата закінчення терміну дії____

Телефон__________Факс ______ Електронна пошта_____________

Будь ласка, прикладіть чітку копію паспорта для кожного бенефіціарного власника; якщо вже надана, прохання заявити про це.

Прохання також перерахувати директорські пости, займані в країні реєстрації (якщо є); будь ласка, використовуйте окремий лист, якщо недостатньо місця.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3) Список сторонніх директорів (Директора Корпорації)

ПЕРШИЙ

Назва компанії:_________________________________________

Юридична адреса:_______________________________________

_____________________________________________________

Реєстраційний номер:___________ Місце реєстрації:_____________

Телефон_______ Факс _______  Електронна пошта______________

ДРУГИЙ

Назва компанії:_________________________________________

Юридична адреса:_______________________________________

_____________________________________________________

Реєстраційний номер:___________ Місце реєстрації:_____________

Телефон_______ Факс _______  Електронна пошта______________

  1. Секретар компанії

б) Будь ласка, підтвердіть дані секретаря Компанії:

1) Чи потрібно вам, щоб послуги секретаря місцевої компанії надавалися Адміністратором

ТАК/ НІ

2) Лист секретаря сторонньої компанії (ІНДИВІДУАЛЬНИЙ)

Ім₴я_________________________________________________

Адреса________________________________________________

Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)

____________________________________________________

Місце проживання (тобто постійний будинок)___________________

Національність______________  Рід занять___________________

Дата народження_______________  Місце народження__________

Паспорт №_______________  Дата закінчення терміну дії________

Телефон_________ Факс_______ Електронна пошта____________

  1. Банкіри

а) В якому банку відкритий або буде відкритий рахунок? ___________

б) Валюти: _________________

в) Потрібен інтернет-банкінг: _________________

г) Особи, які мають право банківського підпису (Адміністратор банку призначається маючим право банківського підпису, якщо ми є директорами)______________________

д) Будь ласка, надайте окрему інформацію, якщо третя особа буде діяти в якості підписанта

Ім₴я__________________________________________________

Адреса_________________________________________________

Місце основного проживання (якщо відрізняється від вищевказаного)

_____________________________________________________

Місце проживання (тобто постійний будинок)____________________

Національність______________ Рід занять____________________

Дата народження_______________ Місце народження___________

Паспорт №_________________ Дата закінчення терміну дії_______

Телефон_______ Факс_______  Електронна пошта______________

  1. ПДВ

а) Чи потрібен вам реєстраційний номер ПДВ: __________________

б) Дата початку економічної діяльності: _______________________

в) Обіг: __________________________

г) Передбачувані річні продажі для країн-членів ЄС: ____________________________

д) Передбачувані річні закупівлі для країн-членів ЄС: _____________________

  1. Аудитор

Хто повинен бути аудитором Компанії?

а) Буде організована Адміністратором.      ТАК/ НІ

Подробиці, якщо відомі на цьому етапі:

________________________________________________________________

б) Інше. Будь ласка, надайте деталі:

Ім’я_____________________________________________________________

Адреса____________________________________________________________

Національність____________________________________________________

Кваліфікації

________________________________________________________________

  1. Послуги

__Адміністрування

__Бухгалтерія, включаючи оновлення бухгалтерських та фінансових звітностей на кінець року.

__Послуги в області дотримання вимоги податкового законодавства

__Послуги в області дотримання вимоги законодавства про ПДВ

__Секретарське обслуговування, включаючи підготовку річної звітності

__Інше (будь ласка, вкажіть)

  1. Узгодження тарифів

Тарифи вказані в підписаному списку тарифів або ж вказані нижче:

Збори можуть обкладатися ПДВ залежно від обставин.

  1. Правовий / Фіскальний Висновок

Адміністратор не виступає юридичним або податковим радником за цим мандатом.

Деякі запропоновані структури можуть мати складну природу; виходячи з цього Адміністратор рекомендує отримати юридичний та / або фіскальний висновок до створення структур.

Після отримання дозволу клієнта і коштів, необхідних для покриття витрат, адміністратор може підготувати або запросити юридичний або податковий висновок від імені бенефіціарного власника. В якості альтернативи, бенефіціарний власник може надати Адміністратору юридичний або податковий висновок.

Читайте также:  {:ru}Мальта. Частные компании с ограниченной ответственностью{:}{:en}Malta. Private limited companies{:}{:ua}Мальта. Приватні компанії з обмеженою відповідальністю{:}{:tj}Малта. Ширкатҳои хусусии дорои масъулияти маҳдуд {:}{:es}Malta. Sociedades Privadas de Responsabilidad Limitada{:}{:ar}مالطا. شركات ذات مسؤولية محدودة{:}{:pt}Malta. Sociedades de responsabilidade limitada{:}{:tr}Malta. Özel limited şirketler{:}{:mt}Kumpaniji f'Malta b'responsabbiltà limitata {:}{:kz}Мальта. Жауапкершілігі шектеулі жеке компаниялар{:}{:tm}Malta. Çäklendirilen jogapkärçiligi bolan hususy kompaniýalar.{:}

У разі, якщо бенефіціарний власник не уповноважує і не фінансує Адміністратора для отримання юридичного або податкового висновку про структуру або якщо він не може придбати його самостійно і надати його Адміністратору, Бенефіціарний Власник завжди повинен звільнятися від відповідальності і відшкодувати збиток Адміністратору, його посадовим особам і працівникам, постраждалим в результаті такого недотримання. Адміністратор залишає за собою право припинити відносини без попереднього повідомлення до створення структури.

  1. Зміни в Законодавстві

Прохання мати на увазі, що Адміністратор не може застрахувати від майбутніх змін податкового або ПДВ законодавства, прецедентного права, договорів або адміністративного підходу з боку податкових органів. Бенефіціарний власник завжди повинен звільняти від відповідальності і відшкодувати збиток адміністратору, його посадовим особам і співробітникам,що зазнали шкоди в результаті зміни законодавства, договору або адміністративного підходу з боку податкових органів.

  1. Декларація про довіру

Акції компанії повинні / не * повинні перебувати у власності Адміністратора або Номінального акціонера в якості Довіреної особи для Бенефіціарного (-их) Власника (-ів).

* – при необхідності видалити

  1. Заяви Бенефіціарного Власника (ів)

Я / МИ ЗАСВІДЧУЮ ТА ПІДТВЕРДЖУЮ, що наведена інформація є повною і правильною, виходячи з наявних у мене/нас відомостей і переконань. Я / ми зобов’язуюсь виконувати мої / наші зобов’язання перед Адміністратором в повному обсязі і своєчасно, і я / ми визнаю, що я / ми зобов’язаний забезпечити, щоб бізнес, яким займається і буде займатися компанія, не буде дискредитувати Адміністратора чи будь-яку з родинних або дочірніх компаній. Я / ми засвідчую і підтверджую, що останнє не мало місце в минулому, і не буду брати участі в операції з будь-якими фондами, які прямо або побічно являють собою доходи від будь-якої злочинної діяльності, передбачені законами Мальти проти відмивання грошей, корупції або фінансування тероризму.

Я / ми підтверджую, що компанія не буде використовуватися для незаконної або шахрайської діяльності. «Незаконна або шахрайська діяльність» означає будь-яку діяльність, визначену в будь-якій точці світу, як нелегальна, незаконна або злочинна. А також діяльність, яка вважається, пов’язаною з тероризмом, незаконним обігом наркотиків, відмиванням грошей і отриманням доходів від злочинної діяльності чи торгівлі з країнами, які можуть час від часу потрапляти під будь-яке ембарго, введене Радою Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейським союзом, Мальтою або будь-яким правонаступником або аналогічною міжнародною організацією;

Я / ми підтверджую, що жоден потенційний акціонер (-и), директор (-и), директор (-и) будь-якого потенційного корпоративного акціонера або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії не забороняються законодавством будь-якої країни за будь-якої причини або які в іншому випадку можуть бути визнані недієздатними або не можуть бути стороною договору (включаючи податкове шахрайство). Я / ми цим підтверджую, що жоден потенційний акціонер (-и), директор (-и), директор / будь-якого потенційного корпоративного акціонера або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії ніколи не були засуджені за якесь правопорушення (крім дрібного правопорушення), не визнані судом банкрутом, не є предметом розслідування з боку урядового, професійного або іншого регулюючого органу, не є директором, акціонером або керуючим суб’єктом підприємницької діяльності, який був предметом розслідування, як зазначено вище, або який був визнаний судом банкрутом, примусово ліквідований або досяг якогось компромісу або угоди зі своїми кредиторами або іншим чином збільшило торгівлю в обставинах, коли його кредитори не отримали повного врегулювання своїх вимог і коли-небудь були або в даний час є прямими або непрямими власниками акції або коли-небудь були або в даний час є директором іншої компанії, яка зареєстрована на Мальті. Жоден потенційний акціонер (-и), директор (-и) або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії ніколи не діяли шахрайським або нечесним чином за якою-небудь цивільною справою. Жоден потенційний акціонер (-и), директор (-и), директор (-и) будь-якого потенційного корпоративного акціонера або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії не проживають в країні, на яку поширюються будь-які міжнародні обмеження або ембарго, накладених Радою Безпеки Організації Об’єднаних Націй, Європейським Союзом, Мальтою або будь-яким правонаступником або аналогічною організацією.

Читайте также:  {:ru}Вертолетная связь на Мальте{:}{:ua}Вертолітний зв'язок на Мальті{:}{:am}Ուղղաթիռային հաղորդակցությունը Մալթայում{:}

Я / ми підтверджую, що всі минулі і ті, що знаходяться на розгляді транзакції / документація будуть повністю документовані / роз’яснені Адміністратору до його письмового повідомлення мені / нам про свою згоду взяти на себе управління компанією.

Я / МИ ЗАСВІДЧУЮ ТА ПІДТВЕРДЖУЮ, що компанія є юридично та фінансово обґрунтованою і точно представлена у відповідних документах і реєстрах компанії, переданих Адміністратору. Я / ми не буду вважати Адміністратора відповідальним за будь-які питання, пов’язані з компанією, до дати початку управління Адміністратором. Я / ми також зобов’язуюсь укласти стандартну угоду про обслуговування клієнтів, що стосується управління Адміністратором пропонованої компанії.

Я / ми підтверджую, що ні один потенційний акціонер (-и), директор (-и), директор (-и) будь-якого потенційного корпоративного акціонера або бенефіціарні власники передбачуваної Мальтійської Компанії не є / не є політичним діячем / діячами або членом сім’ї або близьким членом родини або близьким партнером політичного діяча, за допомогою яких політичні діячі є фізичними особами, які в даний час мають або протягом попередніх дванадцяти місяців мали значні публічні повноваження, які визначені наступним чином:

“політичні діячі” означають фізичні особи, які наділені або були наділені значними державними повноваженнями, відмінними від осіб середньої ланки або більш молодших посадових осіб. Для цілей даного визначення терміна “фізичні особи”, які наділені або були наділені значними державними повноваженнями , включає наступних:

а) Голови держав, голови урядів, міністри, заступники або помічники міністрів і парламентські секретарі;

б) Члени парламенту або аналогічні законодавчі органи;

в) Члени керівних органів політичних партій;

г) Члени вищестоячих, верховних і конституційних судів або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають подальшому оскарженню, крім як за виняткових обставин;

ґ,) Члени Рахункових палат або рад центральних банків;

д) Посли, повірені у справах і високопоставлені офіцери у збройних силах;

е) Члени адміністративних, керівних або наглядових рад державних підприємств;

(є) Будь-яка особа, що виконує функції, еквівалентні тим, які викладені в пунктах (а) – (е), в рамках установи Європейського союзу або будь-якого іншого міжнародного органу;

До членів сім’ї відносяться:

(1) чоловік, або особа, яка вважається рівноцінною дружині;

(2) діти та їхні дружини або особи, які вважаються еквівалентними чоловікові; а також

(3) батьки.

Особи, які є близькими партнерами, означає:

(1) фізична особа, яка має спільну бенефіціарну власність на юридичну особу або будь-яку іншу юридичну освіту або будь-які інші близькі ділові відносини з цим політичним діячем;

(2) фізична особа, яка має одноосібну бенефіціарну власність на юридичну особу або будь-яку іншу юридичну освіту, яка була створена на благо цього політичного діяча.

Я / ми не є / не є резидентом (виключити, у відповідних випадках) на Мальті, а також не дію / діємо від імені будь-якої іншої третьої особи, яка проживає на Мальті або ж;

Я / ми є / не є (виключити, у відповідних випадках) директором будь-якої іншої компанії, зареєстрованої на Мальті;

Я / ми підтверджую, що, заповнюючи і підписуючи цю форму, я / ми запитуємо реєстрацію / прийняття зазначене підприємство відповідно до узгоджених тарифів, і я / ми зобов’язуюсь підписати стандартний адміністративний мандат і умови участі Адміністратора. Ми розуміємо, що реєстрація / прийняття має бути схвалено Адміністратором.

Дата: ……………………….

Підпис та ім’я (прописом)_________________________________________

Бенефіціарним власником №1

Підпис свідка та ім’я (великими літерами)_________________________

Адреси_______________________________________________________

____________________________________________________________

Рід діяльності_______________________________________________

Телефон_________ Факс__________  Електронна пошта________________

Підпис та ім’я (прописом)________________________________________

Бенефіціарним власником№2

Підпис свідка та ім’я (великими літерами)________________________

Адреси_______________________________________________________

Рід діяльності_______________________________________________

Телефон__________ Факс___________ Електронна пошта______________