Malta’da şirketleri kaydetmek için gerekli belgelerin listesi

Путешествия бизнес авиацией

Nihai yararlanıcı da dahil olmak üzere teklif edilen yapının düzenleme şemasının onaylı kopyası. Düzenleme şeması, hissedarların tüm faizlerini içermeli ve bağımsız bir üçüncü tarafça (yani avukat, bankacı, noter tarafından) onaylanmalıdır.

Nihai yararlanıcı 1 / Malta şirket müdürleri

  1. Pasaport, kimlik belgesi, ehliyet veya diğer belgeler (tanınmış bir otorite tarafından verilen ilgili kişinin fotoğrafı, adresi ve vatandaşlığı ile). Belge, kişinin kimliğini kanıtlayan verilerle birlikte “Bu belgenin, orijinal belgenin tam bir kopyası olduğunu onaylıyorum, fotoğraf ise, gördüğüm ve doğruladığım gerçek bir _______ resmidir ” içermelidir;
  2. Cofrance SARL şirketine yönelik (3 aydan eski olmayan) banka hesap özetinin orijinali;
  3. Bu kişiyi en azından bir yıl boyunca tanıyan profesyonel bir kaynak tarafından Cofrance SARL şirketine gönderilen profesyonel bir tavsiye mektubu (örneğin bir banka, noter, avukat, sertifikalı muhasebeci). Bu tavsiye mektubunda bu kişinin güvenilir olduğu, uyuşturucu kaçakçılığına, organize suç faaliyetine veya teröre karışmadığı ve ödeme gücü olduğu belirtilir;
  4. Adresi teyit eden orijinal belge (bankadan, noterden, avukattan, sertifikalı bir muhasebeciden bir rapor veya bu adreste bir gerçek kişiye verilen kamu hizmetleri için bir fatura veya ödemeler (yani iletişim hariç olmak üzere elektrik, su için yapılan ödemeler, en fazla 3 ay);
  5. Finansal araçların yasallığını ve kökenini doğrulayan belgeler de dahil olmak üzere iş deneyimi ve nitelikleri içeren iş geçmişinin detayları.
Читайте также:  {:ru}Программа индивидуального инвестора (ПИИ) на Мальте{:}{:en}Maltese Individual Investor Program (MIIP){:}{:ua}Програма індивідуального інвестора (ПІІ) на Мальті{:}{:ge}ინდივიდუალური ინვესტორის პროგრამა მალიტაზე{:}{:tj}Барномаи сармоягузори индивидуалӣ (БСИ) дар Малта{:}{:es}Programa de inversión individual (PII) en Malta{:}{:ar}في مالطا برنامج المستثمر الفردي{:}{:pt}Programa de Investimento Individual de Malta (PIIM){:}{:tr}Malta'da Bireysel Yatırımcı Programı (BYP){:}{:mt}Il-Programm tal-Investitur Individwali Malti (MIIP){:}{:kz}Мальтадағы жеке инвестор бағдарламасы (ЖИБ){:}{:tm}Maltada hususy maýa goýum maksatnamasy{:}

Malta’daki şirketlerin kurumsal hissedarları

  1. Şirketin onaylı dernek sözleşmesinin ve tüzüğünün gerçek bir kopyası (3 aydan az bir süre için);
  2. Ticari sicilden (veya eşdeğerinden) hissedarların, direktörlerin ve memurların isimlerini dahil eden ekstrenin orijinali, ayrıca 3 aydan daha eski olmayan kayıtlı bir ofisin, iyi durumda bulunduğunu kanıtlayan bir belge. Bu belgede, şirketin yasal adresi, hissedarları ve yöneticileri belirtilmelidir;
  3. Kayıt belgesinin onaylı bir kopyası;
  4. Cofrance SARL şirketine yönelik (3 aydan eski olmayan) banka hesap özetinin orijinali;
  5. En son denetlenmiş finansal tablo;
  6. Finansal araçların yasallığını ve kökenini kanıtlayan belgeler.

Not. Duruma bağlı olarak diğer belgeler talep edilebilir.

Nihayetinde müşterinin en az % 25’ini kontrol eden ve en az % 25’ine sahip olan ve / veya müşterinin adına veya müşterinin menfaatine bir satış akdi gerçekleştiren bir gerçek kişi. Yerel bir banka hesabına ihtiyaç duyulursa nihayetinde müşterinin en az %10’una sahip olan veya en az %10’unu kontrol eden ve / veya müşterinin adına veya müşterinin menfaatine bir satış akdi gerçekleştiren gerçek kişiler.

Читайте также:  {:ru}Гражданство Мальты{:}{:en}Maltese Citizenship{:}{:ua}Громадянство Мальти{:}{:ge}მალტას მოქალაქეობა {:}{:tj}Шаҳрвандии Малта {:}{:es}Ciudadanía maltesa{:}{:ar}جنسية مالطا{:}{:pt}Cidadania Maltesa{:}{:tr}Malta vatandaşlığı{:}{:mt}Ċittadinanza Maltija{:}{:kz}Мальта азаматтығы{:}{:tm}Maltanyň raýatlygy{:}

Bir banka raporu örneği

(Farklı bankalar farklı raporlar verdiği için bunlar sadece örneklerdir)

Bankanın antetli kâğıdında verilmiştir

Cofrance SARL

Adres

Malta

Sayın Bay ve Bayanlar!

(Tam adresi belirtin) adresinde oturan ve pasaport numarasına (numarayı yazın) sahip olan (milliyeti belirtin) Bayın/ Bayanın (adı belirtin), geçen (yıl sayısını belirtin) yılda kurumumuzda bir hesabı olduğu onaylanmıştır.

Авиаперелеты на спортивные события

Ayrıca, bildiğimiz kadarıyla, Bayın/Bayanın hesabının tatmin edici olduğunu ve bu ilişkiye dayanarak Bayın/Bayanın dürüst ve güvenilir olduğunu teyit ediyoruz.

Saygılarımızla

(İmza atanın adı ve stasüsü)

Profesyonel referans örneği

Üçüncü tarafın anketli kâğıdında verilmiştir

Cofrance SARL

Adres

Malta

Sayın Bay ve Bayanlar!

(Posta kodu da dahil olmak üzere tam adresi belirtin) adresinde oturan ve pasaport numarasına (numarayı yazın) sahip olan (milliyeti belirtin) Bay/ Bayan (adı belirtin), geçen (yıl sayısını belirtin) yılda kurumumuzun müşterisi olarak yükümlülüklerini tatmin edici bir şekilde yerine getirdi.

Читайте также:  Как выбрать отдых по душе - Мальта

(Adı belirtin) iyi ve güvenilir bir müşteri olarak görüyoruz ve yerine getiremediği herhangi bir yükümlülüğe girmeyeceğine inanıyoruz.

Ayrıca, bildiğimiz kadarıyla, yükümlülüklerini her zaman uygun ve sorumlu bir şekilde yerine getirdiğini, hiçbir zaman iflas etmediğini ve şüpheli nitelikteki finansal veya diğer meselelere hiç katılmadığını da onaylıyoruz.

Bu tavsiye mektubu bizim adımıza herhangi bir zorunluluk olmadan verilmektedir.

Saygılarımızla

(İmza atanın adı ve statüsü)