Бақайдгирии ширкат дар Малта. Шартнома бо Маъмур 

/ Наши услуги / By

Путешествия бизнес авиацией

 

Саёҳат тавассути авиатсияи тиҷоратӣ 

Ба роҳ мондан ва бурдани тиҷорат дар ҳудуди ҷазира (ва ҳамчунин ИА) бо як қатор нозукиҳо ва нюансҳо, аз монеаҳои оддии забондонӣ сар карда, то ба хусусиятҳои ҳуқуқии қонунгузории маҳалӣ, вобаста мебошанд. Ҳамаи инро бидуни мушкилиҳо тавассути ширкат-маъмур ҳалу фасл кардан мумкин, ки ин тариқ ба шумо имконият медиҳад, ки ба мақсадҳои гузошташуда бо тезӣ ва бидуни душвориҳои барзиёд ноил гардед. 

Дар поён шакли марбутаи шартномаро замима менамоем. 

Вале, пеш аз ин тавсия медиҳем, ки бо маълумоти манфиатбахш оиди ба роҳ мондани тиҷорат ва бақайдгирии ширкат дар Малта шинос шавед: 

Роҳнамои мухтасар дар Малта – хизматрасониҳои корпоративӣ 

Малта. Ширкатҳои хусусии дорои масъулияти маҳдуд 

Рӯйхати ҳуҷҷатҳои лозимӣ барои ба қайд гирифтани ширкат дар Малта 

Боҷи тиҷорат дар Малта 

Бардоштани шакли шартнома 

 

Пешниҳоди ширкат / Шакли қабул 

Ирсол гардид ба унвони: Cofrance SARL («Администратор») 

  1. Номи пешкашшудаистода ё амалдоштаи ташкилот / Доираи ҳуқуқ 

а) Варианти авло: Ташкилоти амалкунанда 

Ном: 

________________________________________________________________ 

б) Варианти дуюм: 

Ном: 

________________________________________________________________ 

в) Варианти сеюм: 

Ном: 

________________________________________________________________ 

  1. Нақшаи тиҷоратии ширкат 

а) Тиҷорати пешкашшудаистода: 

Бо ишора клеткаи марбутаро аломат гузоред 

__  Холдинги сармоягузорӣ 

__  Соҳибмулкӣ нисбати амволи ғайриманқул 

__  Соҳибмулкӣ / истифода бурдани ҳуқуқҳои муалллифӣ. 

__  Соҳибмулкӣ нисбати яхта ё ҳавопаймо 

__  Соҳибмулкӣ нисбати амволи ғайриманқули дигар ва амволи хусусӣ 

__  Комиссия / гирифтани маблағи комиссионӣ 

__  Савдо / пешкаши такрории ҳисобномаҳо 

__  Хизматрасонии маслиҳатдиҳӣ 

__  Молия ва факторинг 

__  Дигар — дар поён нишон диҳед 

____________________________________________________________ 

б) Нақшаи тиҷоратии Ширкатро дақиқ нишон диҳед, яъне, чизеро, ки бо он Ширкат машғул мешавад ва моҳияти фаъолияташро муайян кунед, масъалан, ширкати холдингӣ ё, агар ин ширкати савдо бошад, кадом молҳоро дар назар дорад, аз куҷо онҳоро мехарад ва дар куҷо ба фурӯш мебарорад ва ҳ. 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

в) Оё барои фаъолияти Ширкат иҷозатнома / бақайдгирӣ лозим аст ё не? ҲА/НЕ. Агар ҳа бошад, илтимос, тафсилотро нишон диҳед. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

г) Сармояи оинномавиро нишон диҳед. 

1) Асъор (Асъори асосие, ки тавассути он ширкат созишҳоро ба амал хоҳад расонд): 

___________________________________________________________ 

2) Сармояи оинномавии эълоншуда (сармояи минималии оинномавии эълоншуда 1 165 евроро ташкил медиҳад ё эквиваленти он бо асъори хориҷӣ) 

___________________________________________________________ 

3) Сармояи оинномавии баровардашуда (на кам аз 20% пардохт карда шудааст) 

___________________________________________________________ 

4) Нархи як саҳмия 

___________________________________________________________ 

д) Намудҳои пешниҳодшудаистодаи фаъолияти ширкат: 

  • Гардиши баҳододашудаи солона: ______________________________ 
  • Шумораи баҳододашудаи транзаксияҳо дар як моҳ (минҷумла, амалиётҳои бонкӣ): ____________________________________________________ 
  • Минтақаҳои ҷуғрофии савдо: _________________________________ 
  • Маълумот дар бораи шарикони тиҷоратӣ, агар маълум бошанд: ___________________________________________________________ 
  • Маълумоти муфассал дар бораи сармоягузорӣ ё соҳибмулкӣ нисбати сармоя бо нишон додани нархи он (мамлакатро нишон диҳед): ___________________________________________________________ 
  1. Соҳибони бенефитсиарии ширкат 

а) Кӣ соҳиб (он)-и бенефитсиарии саҳмияҳо мебошад (нд)? 

ЯКӮМ 

Ном______________________________________________________ 

Суроға____________________________________________________ 

Ҷои истиқомати доимӣ (агар нисбати дар боло зикршуда фарқият дошта бошад) 

__________________________________________________________ 

Ҷои истиқомат (яъне, хонаи доимӣ) 

__________________________________________________________ 

Миллат____________       Тарзи зиндагӣ _______________________ 

Санаи таваллуд ____________    Ҷои таваллуд __________________ 

Шиноснома № _____________    Эътибор дорад то ба ____________ 

Кишвари истиқомат барои андозбандӣ:________________________ 

Рақами андозӣ _____________________________________________ 

Фоизи соҳиб доштани саҳмияҳо:______________________________ 

Хизматрасонии фидутсиарӣ зарур мебошанд (ҲА / НЕ) __________ 

Телефон__________    Факс________  Почтаи электронӣ _________ 

Маблағи умумии сармояи тоза 

_________________________________________________________ 

Сарчашмаи сармояи соҳиби (они) бенефитсиарӣ? 

__Вазъи оилавӣ 

__Соҳибкории фаъол 

__Фаъолияти соҳибкории қаблӣ 

__Музди даромад 

__Амволи ғайриманқул 

__Сармояи инвеститсионӣ 

Читайте также:  {:ru}Жизнь в Европе, ВНЖ и ПМЖ{:}{:ua}Життя в Європі, ВНП і ПМП{:}

__Дигар 

Тафсилотҳо: (маълумотро дар бораи сарчашмаи давлатмандӣ пешниҳод намоед) 

________________________________________________________ 

ДУЮМ 

Ном______________________________________________________ 

Суроға____________________________________________________ 

Ҷои истиқомати доимӣ (агар нисбати дар боло зикршуда фарқият дошта бошад) 

__________________________________________________________ 

Ҷои истиқомат (яъне, хонаи доимӣ) 

__________________________________________________________ 

Миллат____________       Тарзи зиндагӣ _______________________ 

Санаи таваллуд ____________    Ҷои таваллуд __________________ 

Шиноснома № _____________    Эътибор дорад то ба ____________ 

Кишвари истиқомат барои андозбандӣ:________________________ 

Рақами андозӣ _____________________________________________ 

Фоизи соҳиб доштани саҳмияҳо:______________________________ 

Хизматрасонии фидутсиарӣ зарур мебошанд (ҲА / НЕ) __________ 

Телефон__________    Факс________  Почтаи электронӣ _________ 

Маблағи умумии сармояии тоза 

_________________________________________________________ 

Сарчашмаи сармояи соҳиби (они) бенефитсиарӣ? 

__Вазъи оилавӣ 

__Соҳибкории фаъол 

__Фаъолияти соҳибкории қаблӣ 

__Музди даромад 

__Амволи ғайриманқул 

__Сармояи инвеститсионӣ 

__Дигар 

Тафсилотҳо: (маълумотро дар бораи сарчашмаи давлатмандӣ пешниҳод намоед) 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Эзоҳ 

Агар зиёда аз ду соҳибони бенефитсиарӣ вуҷуд дошта бошанд, маълумоти дар боло овардашударо барои ҳар як соҳиби бенефитсиарӣ дар варақи иловаи замимашуда пур кунед. 

Илтимос, нусхаи сареҳи шиносномаи ҳар як соҳиби бенефитсиариро замима намоед; агар аллакай пешниҳод шуда бошад, хоҳиш мекунем, ки дар бораи ин арз намоед. 

  1. Сармоягузори корпоративии Ширкати малтавӣ (дар ҳолатҳои марбута) 

ЯКӮМ 

Номи ширкат:_______________________________________________ 

Суроғаи ҳуқуқӣ:_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Рақами бақайдгирӣ: __________  Ҷои бақайдгирӣ: ________________ 

Фоизи соҳиб доштани саҳмияҳо:______________________________ 

Хизматрасонии фидутсиарӣ зарур мебошанд (ҲА / НЕ) __________ 

Телефон__________    Факс________  Почтаи электронӣ _________ 

Маблағи умумии сармояии тоза 

__________________________________________________________ 

ДУЮМ 

Номи ширкат:______________________________________________ 

Суроғаи ҳуқуқӣ:_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Рақами бақайдгирӣ: __________  Ҷои бақайдгирӣ: ________________ 

Фоизи соҳиб доштани саҳмияҳо:______________________________ 

Хизматрасонии фидутсиарӣ зарур мебошанд (ҲА / НЕ) __________ 

Телефон__________    Факс________  Почтаи электронӣ _________ 

Маблағи умумии сармояии тоза 

__________________________________________________________ 

  1. Директорон 

а) Илтимос, маълумотҳои директорони Ширкатро тасдиқ намоед: 

1) Оё ба шумо зарур мебошад, ки Маъмур хизматрасонии директори корпоративии маҳалиро пешниҳод намояд? 

ҲА /НЕ 

Авиаперелеты на спортивные события

Парвозҳои ҳавопаймои ба воқеъаҳои варзишӣ 

2) Рӯйхати директорони беруна (ШАХСИ ИНФИРОДӢ) 

ЯКӮМ 

Ном______________________________________________________ 

Суроға____________________________________________________ 

Ҷои истиқомати доимӣ (агар нисбати дар боло зикршуда фарқият дошта бошад) 

__________________________________________________________ 

Ҷои истиқомат (яъне, хонаи доимӣ) 

__________________________________________________________ 

Миллат____________       Тарзи зиндагӣ _______________________ 

Санаи таваллуд ____________    Ҷои таваллуд __________________ 

Шиноснома № _____________    Эътибор дорад то ба ____________ 

Телефон__________    Факс________  Почтаи электронӣ _________ 

ДУЮМ 

Ном______________________________________________________ 

Суроға____________________________________________________ 

Ҷои истиқомати доимӣ (агар нисбати дар боло зикршуда фарқият дошта бошад) 

__________________________________________________________ 

Ҷои истиқомат (яъне, хонаи доимӣ) 

__________________________________________________________ 

Миллат____________       Тарзи зиндагӣ _______________________ 

Санаи таваллуд ____________    Ҷои таваллуд __________________ 

Шиноснома № _____________    Эътибор дорад то ба ____________ 

Телефон__________    Факс________  Почтаи электронӣ _________  

Илтимос, нусхаи сареҳи шиносномаи ҳар як директор ва мактуби бонкии тавсиядиҳанда замима намоед; агар аллакай пешниҳод шуда бошад, хоҳиш мекунем, ки дар бораи ин арз намоед. 

Ҳамчунин, хоҳиш дорем, ки вазифаҳои директорие, ки дар кишвари бақайдгирӣ ишғол карда мешаванд (бошанд агар), номбар карда шаванд; илтимос, агар ҷой кам бошад, варақаи алоҳидаро истифода баред. 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Читайте также:  {:ru}Покупка недвижимости на Мальте{:}{:ua}Купівля нерухомості на Мальті{:}

3) Рӯйхати директорони беруна (Директорони Корпоратсия) 

ЯКӮМ 

Номи ширкат:_______________________________________________ 

Суроғаи ҳуқуқӣ:_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Рақами бақайдгирӣ: __________  Ҷои бақайдгирӣ: ________________ 

ДУЮМ 

Номи ширкат:_______________________________________________ 

Суроғаи ҳуқуқӣ:_____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Рақами бақайдгирӣ: __________  Ҷои бақайдгирӣ: ________________ 

  1. Котиби ширкат 

б) Илтимос, маълумотро дар бораи котиби Ширкат тасдиқ намоед: 

1) Оё ба шумо зарур мебошад, ки Маъмур хизматрасонии котиби ширкати маҳалиро пешниҳод намояд?  

ҲА /НЕ 

2) Рӯйхати директорони беруна (ИНДИВИДУАЛӢ) 

Ном______________________________________________________ 

Суроға____________________________________________________ 

Ҷои истиқомати доимӣ (агар нисбати дар боло зикршуда фарқият дошта бошад) 

__________________________________________________________ 

Ҷои истиқомат (яъне, хонаи доимӣ) 

__________________________________________________________ 

Миллат____________       Тарзи зиндагӣ _______________________ 

Санаи таваллуд ____________    Ҷои таваллуд __________________ 

Шиноснома № _____________    Эътибор дорад то ба ____________ 

Телефон__________    Факс________  Почтаи электронӣ _________ 

  1. Банкирҳо 

а) Дар кадом Бонк суратҳисоб кушода шудааст ё кушода мешавад? __________________________________________________________ 

б) Асъор: _________________________________________________ 

в) Интернет-банкинг лозим аст: ______________________________ 

г) Шахсоне, ки имзои бонкиро иҷозат доранд (Агар моён директорон бошем, маъмури бонк аз ҷониби мансабдоре, ки имзои бонкиро иҷозат дорад, таъин карда мешавад) ___________________________________________ 

д) Илтимос, агар шахси сеюм ба сифати имзокунанда амал кунад, маълумоти алоҳидаро пешниҳод намоед 

Ном______________________________________________________ 

Суроға____________________________________________________ 

Ҷои истиқомати доимӣ (агар нисбати дар боло зикршуда фарқият дошта бошад) 

__________________________________________________________ 

Ҷои истиқомат (яъне, хонаи доимӣ) 

__________________________________________________________ 

Миллат____________       Тарзи зиндагӣ _______________________ 

Санаи таваллуд ____________    Ҷои таваллуд __________________ 

Шиноснома № _____________    Эътибор дорад то ба ____________ 

Телефон__________    Факс________  Почтаи электронӣ _________ 

  1. ААИ 

а) Оё ба шумо Рақами бақайдгирии ААИ зарур мебошад: __________________________________________________________ 

б) Санаи оғози фаъолияти иқтисодӣ: __________________________ 

в) Гардиш: ________________________________________________ 

г) Миқдори эҳтимолии солонаи фурӯшҳо барои кишварҳо-аъзоёни ИА: __________________________________________________________ 

д) Миқдори эҳтимолии солонаи харидҳо барои кишварҳо-аъзоёни ИА: __________________________________________________________ 

  1. Аудитор 

Аудитори Ширкат кӣ бояд бошад? 

а) аз тарафи Маъмур ташкил карда мешавад.      ҲА/ НЕ 

Тафсилотҳо, агар дар марҳалаи мазкур маълум бошанд: 

________________________________________________________________ 

б) Дигар. Илтимос, тафсилотро пешниҳод кунед: 

Ном_____________________________________________________________ 

Суроға___________________________________________________________ 

Миллат__________________________________________________________ 

Ихтисос ________________________________________________________ 

  1. Хизматрасониҳо 

__Идоракунӣ 

__Муҳосибот, минҷумла азнавгардонии ҳисоботҳои муҳосибию молиявӣ дар охири сол. 

__ Хизматрасонӣ дар соҳаи риояи талаботи қонунгузории андоз 

__Хизматрасонӣ дар соҳаи риояи талаботи қонунгузорӣ дар бораи ААИ 

__Хизматрасонии мукотиботӣ, минҷумла омода кардани ҳисоботҳои солона 

__Дигар (илтимос, нишон диҳед) 

  1. Мувофиқат кардани тарофаҳо 

Тарофаҳо дар рӯйхати баимзорасидаи тарофаҳо ё дар поён нишон дода шудаанд: 

ААИ аз боҷҳо вобаста ба ҳолатҳои бавуҷудомада рӯёнида шуда метавонанд. 

  1. Хулосаи ҳуқуқӣ / Фискалӣ 

Маъмур аз рӯи мандати мазкур ба сифати мушовири ҳуқуқӣ ё андоз муаррифӣ карда намешавад. 

Баъзе сохторҳои пешкашгардида хусусияти мураккабро дошта метавонанд; аз ин лиҳоз Маъмур тавсия медиҳад, ки то ба таъсис додани сохторҳо хулосаи ҳуқуқӣ ва / фискалӣ гирифта шавад. 

Пас аз қабул кардани иҷозати мизоҷ ва маблағҳое, ки барои подоши хароҷотҳо заруранд, Маъмур аз номи соҳиби бенефитсиарӣ хулосаи ҳуқуқӣ ё андозро метавонад  омода кунад ё ин ки дархост намояд. Ба таври алтернативӣ, соҳиби бенефитсиарӣ ба Маъмур хулосаи ҳуқуқӣ ё андозро пешкаш карда метавонад. 

Агар соҳиби бенефитсиарӣ барои гирифтани хулосаи ҳуқуқи ё андоз  дар бораи сохтор ба Маъмур ваколат надиҳад ё маблағгузорӣ накунад ё  ин ки агар ӯ онро мустақилона харида ба Маъмур пешкаш карда натавонад, Соҳиби бенефитсиарӣ доимо аз ҷавобгарӣ бояд озод карда шавад ва зарари Маъмур, шахсони мансабдор ва кормандони ӯро, ки дар натиҷаи чунин ӯҳданабароӣ ҷабр дидааст, бояд подош намояд. Маъмур ҳуқук дорад, ки бидуни огоҳнамоии пешакӣ то ба таъсис додани сохтор муносибатҳоро қатъ намояд. 

  1. Тағӣиротҳои Қонунгузорӣ 

Илтимос дар назар доред, ки Маъмур аз тағӣирёбии минбаъдаи қонунгузории андоз ва ААИ, ҳуқуқӣ воқеъӣ, шартномаҳо ё муносибати маъмурии мақомоти андоз суғурта ва кафолат дода наметавонад. Соҳиби бенефитсиарӣ доимо аз ҷавобгарӣ бояд озод карда шавад ва зарари Маъмур, шахсони мансабдор ва кормандони ӯро, ки дар натиҷаи тағӣирёбии минбаъдаи қонунгузории андоз ва ААИ, ҳуқуқӣ воқеъӣ, шартномаҳо ё муносибати маъмурии мақомоти андоз ба вуҷуд омаданд, бояд подош намояд. 

  1. Декларатсия дар бораи боварӣ 

Саҳмияҳои Ширкат дар соҳибии Маъмур ё Сармоягузори номиналӣ ба сифати Шахси боваринок барои Соҳиб (он)-и Бенефитсиарӣ бояд / на * бояд қарор дошта бошанд. 

Читайте также:  Криптовалюта и мир

* — дар вуҷуди зарурият хориҷ карда шавад 

  1. Аризаҳои Соҳиб (он)-и Бенефитсиарӣ 

МАН / МОЁН ШАҲОДАТ МЕДИҲАМ ВА ТАСДИҚ МЕКУНАМ, ки маълумоти дар боло овардашуда, вобаста ба маълумоту ақидае, ки ман / моён дорам / дорем, пурра ва дуруст мебошад. Ман / моён вазифадор ҳастем, ки ӯҳдадориҳои ман / мо-ро дар назди Маъмур ба таври пуррагӣ ва саривақт иҷро намоем, ва ман / моён эътироф мекунам / мекунем, ки ба ман / моён зарур аст, ки тиҷорате, ки бо он машғул мебошем ва машғул мешавем, Маъмур ва ҳар яке аз ширкатҳои наздику фаръиро беэътибор намегардонад. МАН / МОЁН ШАҲОДАТ МЕДИҲАМ ВА ТАСДИҚ МЕКУНАМ, ки овардашуда пештар ҷой надошт ва дар минбаъда низ ман / моён бо ҳар фондҳое, ки бевосита ё бавосита ба даромадҳои ҳар фаъолияти ҷиноятпешае, ки бо қонунгузории Малта бар зидди легализатсиякунонии маблағҳои ҷиноятпеша, коррупсия ё маблағгузории терроризм пешбинӣ карда шудаанд,  тааллуқ дошта бошад, ба созиш нахоҳем даромад. 

МАН / МОЁН ТАСДИҚ МЕКУНАМ, ки Ширкат барои фаъолияти ғайриқонунӣ ё қалбакӣ истифода карда намешавад. «Фаъолияти ғайриқонунӣ ё қалбакӣ» хар фаъолияте мебошад, ки дар ҳар гӯшаю канори ҷаҳон чун ғайрирасмӣ, ғайриқонунӣ ё ҷиноятпеша эътироф карда шудааст. Ва ҳамчунин фаъолияте, ки чун бо терроризм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ба даст овардани даромад аз фаъолияти ҷиноятпеша ё тиҷорат бо кишварҳое, ки баъзан ба эмбаргои Шӯрои Бехатарии Созмони Миллали Муттаҳид, Иттиҳодияи Аврупо, Малта ё ҳар ҳуқуқворис ё ташкилоти монанди байналмилалӣ дучор мешаванд, алоқамандбуда дониста мешавад; 

МАН / МОЁН ТАСДИҚ МЕКУНАМ, ки ягон сармоягузор (он)-и эхтимолӣ, директор (он), директор (он)-и ҳар як сармоягузори эҳтимолии корпоративӣ ё соҳибони бенефитсиарии Ширкати малтавии эҳтимолӣ аз ҷониби қонунгузории ягон кишвар бо ҳар сабаб ё бинобари он, ки дар акси ҳол метавонанд қобилият надошта бошанд ё тарафи шартнома шуда наметавонанд (минҷумла, қалбакии андоз), манъ карда нашудаанд. БИНОБАРИ АРИЗАИ МАЗКУР МАН / МОЁН ТАСДИҚ МЕКУНАМ, ки ягон сармоягузор (он)-и эхтимолӣ, директор (он), директор (он)-и ҳар як сармоягузори эҳтимолии корпоративӣ ё соҳибони бенефитсиарии Ширкати малтавии эҳтимолӣ ҳаргиз барои ягон қонуншиканӣ (ба ғайр аз вайронкунии ночиз) маҳкум карда нашудааст, аз ҷонибии суд муфлис эътироф карда нашудааст, ҳадафи тафтишоти мақомоти ҳукуматӣ, касбӣ ё дигар мақомоти танзимкунандаро намебошад, директор, сармоягузор ва субъекти идоракунандаи фаъолияти соҳибкорие намебошад, ки чуноне дар боло зикр шудааст, ҳадафи тафтишот набуд, аз ҷониби суд муфлис эълон карда нашудааст, маҷбуран барҳам дода нашудааст ё ба розигӣ ё созиш бо қарздиҳандагони хеш надаромадааст ё дигар тарз дар ҳолатҳое, ки талаботҳои қарздиҳандагон пурра қонеъ кунонида нашудаанд, тиҷоратро афзоиш додааст, ва қаблан ё айни замон соҳиби бевосита ё бавоситаи саҳмияҳо намебошад, ё қаблан ё айни замон директори дигар ширкат дар Малта намебошад. Ягон сармоягузор (он)-и эхтимолӣ, директор (он), директор (он)-и ҳар як сармоягузори эҳтимолии корпоративӣ ё соҳибони бенефитсиарии Ширкати малтавии эҳтимолӣ ҳаргиз доир ба ягон парвандаи гражданӣ ба таври қалбакӣ ё беинсофона амал накардааст. Ягон сармоягузор (он)-и эхтимолӣ, директор (он), директор (он)-и ҳар як сармоягузори эҳтимолии корпоративӣ ё соҳибони бенефитсиарии Ширкати малтавии эҳтимолӣ дар кишваре истиқомат намекунад, ки нисбати он ягон маҳдудиятҳои байналмилалӣ ё эмбаргои Шӯрои Бехатарии Созмони Миллали Муттаҳид, Иттиҳодияи аврупо, Малта ё ҳар ҳуқуқворис ё ташкилоти монанди байналмилалӣ татбиқ карда шудаанд. 

 

 МАН / МОЁН ӮҲДАДОР МЕШАВЕМ, ки ҳамаи транзаксияҳо / ҳуҷҷатҳое, ки баррасӣ шуданд ва мавриди баррасӣ қарор доранд ба Маъмур то ба огоҳкунии хаттии ман / моён дар бораи розигии хеш оиди бар зимма гирифтани идоракунии Ширкат ба таври пуррагӣ ҳуҷҷатгузорӣ карда / шарҳ дода мешаванд. 

МАН / МОЁН ШАҲОДАТ МЕДИҲАМ ВА ТАСДИҚ МЕКУНАМ, ки ширкат аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва молиявӣ асоснок мебошад ва дар ҳуҷҷатҳои охирин ва феҳристҳое, ки ба Маъмур супорида шудаанд, саҳеҳона муаррифӣ карда шудааст. Ман / моён Маъмурро барои ҳар саволҳое, ки ба ширкат тааллуқ доранд, то ба санаи оғози идоракунии Маъмур, ҷавобгар намеҳисобам. Ман / моён ҳамчунин ӯҳдадор мешавам, ки барои хизматрасонии мизоҷон Созишномаи стандартиеро, ки ба идоракунии ширкатӣ пешкашшудаистода аз ҷониби Маъмур дахл дорад, ба имзо расонам. 

Ман / моён тасдиқ мекунем, ки ягон сармоягузор (он)-и эхтимолӣ, директор (он), директор (он)-и ҳар як сармоягузори эҳтимолии корпоративӣ ё соҳибони бенефитсиарии Ширкати малтавии эҳтимолӣ ходим / ходимони сиёсӣ ё аъзои наздики оила ё шарики наздиктарини ходими сиёсӣ намебошанд, ки тавассути онҳо ходимони сиёсӣ шахсони инфиродӣ мебошанд, ки айни замон ё муддати дувоздаҳ моҳи сипаригашта ваколатҳои назаррраси оммавиро дошта буданд, ки тариқи зерин ифода меёбанд: 

«ходимони сиёсӣ ин шахсони инфиродие мебошанд, ки бархилофи шахсон аз қабати миёна ё шахсони боз ҳам хурди мансабдор, ваколатҳои назарраси оммавиро доранд». Бо мақсади муайян кардани мафҳуми шахсони инфиродӣ, ки ваколатҳои назарраси оммавиро доранд ё дошта буданд, зеринҳоро номбар мекунанд: 

а) Сарварони давлатҳо, роҳбарони ҳукуматҳо, вазирон, муовинон ё ёрдамчиҳои вазирон ва котибони порлумонӣ; 

б) Аъзоёни порлумон ё мақомоти монанди қонунгузор; 

в) Аъзоёни макоми роҳбарикунандаи ҳизбҳои сиёсӣ; 

г) Аъзоёни судҳои болоӣ, олӣ ва конститутсионӣ ё мақомотҳои дигари судии сатҳи баланд, ки қарорҳои онҳо, ба истиснои ҳолатҳои фавқулодда, эътироз карда намешаванд. 

д) Аъзоёни Палатаҳои назоратӣ ё шӯроҳои бонкҳои марказӣ; 

е) Сафирон, вакилони муваққатӣ ва афсарони баландмансаби қувваҳои мусаллаҳ; 

ё) Аъзоёни шӯроҳои маъмурӣ, роҳбарикунанда ё назоратии корхонаҳои давлатӣ; 

(ж) Ҳар шахсе, ки вазифаҳои ба бандҳои (а) – (е) монандиро, дар доираи таъсисшавии Иттиҳодияи Аврупо ё ҳар мақомоти дигари байналмилалӣ, иҷро мекунад; 

Ба аъзоёни оила тааллуқ доранд: 

(1) ҳамсар, ё шахсе, ба ҳамсар баробарҳуқуқ; 

(2) фарзандон ва ҳамсарони онҳо, ё шахсоне, ба ҳамсарон баробарҳуқуқ; ва ҳамчунин 

(3) волидайн. 

Шахсоне, ки шарикони наздик ҳисобида мешаванд, инҳоянд: 

(1) шахси инфиродӣ, ки моликияти муштаракии бенефитсиариро ба номи шахси ҳуқуқӣ ё ҳар ташкилоти ҳуқуқии дигар ё ҳар муносибати наздики шарикиро бо ходими мазкури сиёсӣ доранд; 

(2) шахси инфиродӣ, ки моликияти комилҳуқуқи бенефитсиариро ба номи шахси ҳуқуқӣ ё ҳар ташкилоти ҳуқуқии дигаре, ки ба хотири манфиатҳои ходими мазкури сиёсӣ таъсис дода шудааст, дорад. 

Ман / моён резидент дар Малта намебошам / намебошем (дар ҳолатҳои марбута истисно карда шавад) ва, ҳамчунин, аз номи ҳар шахси дигари сеюм, ки дар Малта истиқомат мекунад амал намекунам / амал намекунем; 

Ман / моён директори ҳар ширкати дигаре, ки дар Малта ба қайд гирифта шудааст мебошам / намебошем (дар ҳолатҳои марбута истисно карда шавад); 

Ман / моён тасдиқ мекунам, ки шакли мазкурро пур ва имзо карда истода, ман / моён бақайдгирӣ / қабулнамоии корхонаи мазкурро тибқи тарофаҳои мувофиқатшуда дархост менамоям, ва ман / моён ӯҳдадор мешавам, ки мандати стандартии маъмурӣ ва Шартҳои иштироки Маъмурро ба имзо расонам. Мо мефаҳмем, ки бақайдгирӣ / қабулнамоӣ аз ҷониби Маъмур бояд тасвиб карда шавад. 

Сана: ………………………. 

Имзо ва ном (бо харфҳои калон)________________________________ 

Аз ҷониби соҳиби бенефитсиарии №1 

Имзои шоҳид ва ном (бо ҳарфҳои калон)_________________________ 

Суроғаҳо ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Тарзи зиндагӣ _______________________________________________ 

Телефон_________ Факс__________  Почтаи электронӣ ____________ 

Имзо ва ном (бо харфҳои калон)________________________________ 

Аз ҷониби соҳиби бенефитсиарии №2 

Имзои шоҳид ва ном (бо ҳарфҳои калон)_________________________ 

Суроғаҳо ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Тарзи зиндагӣ _______________________________________________ 

Телефон_________ Факс__________  Почтаи электронӣ ____________ 

 

Top.Mail.Ru