Путешествия бизнес авиацией

Заверенная копия организационной схемы предлагаемой структуры, вплоть до конечного бенефициарного владельца. Организационная схема должна включать все проценты акционеров и быть заверена независимой третьей стороной (т.е. юристом, банкиром, нотариусом)

Конечный бенефициарный владелец1 / Директора компании на Мальте

  1. Паспорт, удостоверение личности, водительские права или иной документ (с фотографией, адресом и гражданством соответствующего лица, выданный признанным органом). Удостоверение должно включать «Я подтверждаю, что этот документ является точной копией оригинального документа, а фотография является подлинным изображением _______, увиденным и проверенным мной» вместе с данными удостоверяющего личность лица;
  2. Оригинал банковской справки, адресованной Cofrance Sarl (не старше 3 месяцев);
  3. Оригинал профессиональной рекомендации, адресованный Cofrance Sarl из профессионального источника, который знал данное лицо по крайней мере в течение одного года (например, банк, нотариус, адвокат, дипломированный бухгалтер), в котором говорится, что данное лицо считается заслуживающим доверия и не будет вовлекаться в незаконный оборот наркотиков, организованную преступную деятельность или терроризм и является платежеспособным;
  4. Оригинал документа, подтверждающего адрес (справка из банка, от нотариуса, юриста, дипломированного бухгалтера или счет-фактура или платежи за коммунальные услуги, оказанные физическому лицу по этому адресу (т. е. платежи за электричество, воду, но не за мобильную связь — не старше 3 месяцев);
  5. Детали бизнеса-истории, включая опыт работы и квалификации, включая документацию, подтверждающую законность и происхождение средств.

Корпоративные акционеры компании на Мальте

  1. Заверенная подлинная копия учредительного договора и устава компании (сроком менее 3 месяцев);
  2. Оригинал выписки из коммерческого реестра (или его эквивалента) с указанием имен акционеров, директоров и должностных лиц, а также свидетельства о хорошем состоянии зарегистрированного офиса не старше 3 месяцев. В этом документе должны быть указаны юридический адрес компании, ее акционеры и директора;
  3. Заверенная копия свидетельства о регистрации;
  4. Оригинал банковской справки, адресованной Cofrance Sarl (не старше 3 месяцев);
  5. Последняя проверенная финансовая отчетность;
  6. Документация для обоснования законности и происхождения средств.
Читайте также  {:ru}Шопинг на Мальте – пусть подруги завидуют{:}{:am}Շոփինգ Մալթայում. թող ընկերուհիները նախանձեն{:}

Примечание. Другая документация может запрашиваться в зависимости от конкретного случая.

Физическое лицо, которое в конечном счете владеет или контролирует не менее 25% клиента и / или от имени которого или в интересах которого проводится сделка. Если требуется счет в местном банке, физические лица, которые в конечном счете владеют или контролируют не менее 10% клиента и / или от имени или в интересах которого проводится сделка.

Образец банковской справки

(Это всего лишь примеры, поскольку разные банки дают разные справки)

Выдано на бланке банка

Cofrance Sarl

Адрес

Мальта

Уважаемые господа!

Настоящим подтверждается, что  г-н / г-жа (укажите имя), проживающий по адресу (полный адрес) и владелец (укажите национальность) номер паспорта (укажите номер), имел счет в нашем учреждении в течение последних (укажите номер) лет.

Авиаперелеты на спортивные события

Мы также подтверждаем, что, в меру наших знаний, его / ее введение счета было произведено удовлетворительно, и на основании этих отношений он / она считается честным и заслуживающим доверия.

С уважением,

(Имя и статус подписавшего)

 Образец профессиональной рекомендации

Выдано на бланке третьей стороны

Cofrance Sarl

Адрес

Мальта

Уважаемые господа!

Настоящим подтверждается, что  г-н / г-жа (укажите имя), проживающий по адресу (полный адрес, включая почтовый индекс) и владелец (укажите национальность) номер паспорта (укажите номер) был клиентом нашей фирмы в течение последних (укажите номер) лет и ввел свои дела и выполнял свои обязательства перед нами удовлетворительно.

Мы считаем (укажите имя) порядочным и заслуживающим доверия клиентом и считаем, что он / она не вступит ни в какие обязательства, которые он / она не сможет выполнить.

Мы также подтверждаем, что, в меру наших знаний, он / она всегда выполнял свои обязательства надлежащим и ответственным образом, никогда не признавался банкротом и никогда не участвовал в финансовых или иных делах сомнительного характера.

Читайте также  Адвокат по криптовалюте

Это рекомендательное письмо дается без каких-либо обязательств от нашего имени.

С уважением,

(Имя и статус подписавшего)