Путешествия бизнес авиацией

Открытие и ведение бизнеса на территории острова (а также ЕС) сопряжено с рядом тонкостей и нюансов, начиная с простого языкового барьера, заканчивая юридическими особенностями местного законодательства. Всё это реально без проблем решить при помощи компании-администратора, что позволит вам быстрее и без лишних проблем достичь поставленных целей.

Ниже прилагаем соответствующую форму договора.

Однако прежде советуем ознакомиться с полезной информацией по открытию бизнеса и регистрацией компании на Мальте:

Краткий путеводитель по Мальте – корпоративные услуги.

Мальта. Частные компании с ограниченной ответственностью

Мальтийская холдинговая компания и налогообложение

Список необходимых документов для регистрации компании на Мальте

Сборы при ведении бизнеса на Мальте

Скачать форму договора

Предложение компании / Форма принятия

Адресовано: Cofrance SARL («Администратор»)

  1. Наименование предлагаемой или существующей организации /Юрисдикции

а) Предпочтительный вариант: Существующая организация

Название:

________________________________________________________________

б) Второй вариант:

Название:

________________________________________________________________

в) Третий вариант

Название:

________________________________________________________________

  1. Бизнес-план компании

а) Предлагаемый бизнес:

Отметьте галочкой соответствующую клетку

__  Инвестиционный холдинг

__  Собственность на недвижимость

__  Собственность / использование авторских прав и т. д.

__  Собственность на яхту или самолет

__  Собственность на другую недвижимость и личное имущество

__  Комиссия / получение комиссионных

__  Торговля / повторное выставление счетов

__  Консультационные услуги

__  Финансы и факторинг

__  Другое — укажите ниже

____________________________________________________________

б) Конкретизируйте бизнес-план Компании, то есть то, что будет делать Компания и суть ее деятельности, например, холдинговая компания или, если это торговая компания, какие товары будет рассматривать, где будет их приобреатать, где продавать и т.д.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

в) Деятельность Компании требует ли какие-либо лицензии / регистрации? ДА /НЕТ. Если да, пожалуйста, укажите детали.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

г) Указать уставной капитал компании.

1) Валюта (Основная валюта, с которой компания будет заключать сделки):

___________________________________________________________

2) Объявленный уставной капитал (минимальный объявленный уставной капитал составляет 1 165 евро или эквивалент в иностранной валюте)

___________________________________________________________

3) выпущенный уставной капитал (оплачено не менее 20%)

___________________________________________________________

4) стоимость за акцию

___________________________________________________________

д) Предлагаемые виды деятельности компании:

  • Оценочный годовой оборот: _________________________
  • Оценочное количество транзакций в месяц (включая банковские операции): _________________
  • Географические зоны торговли: _________________________
  • Сведения о торговых партнерах, если они известны: __________________________________________________
  • Подробная информация об инвестициях или владение активов вместе с указанием их стоимости (укажите страну): ________________________________________
  1. Бенефициарные владельцы компании

а) Кто является / являются бенефициарным владельцем (ами) акций?

ПЕРВЫЙ

Имя_______________________________________________

Адрес______________________________________________

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

__________________________________________________

Место жительства (т.е. постоянный дом)

__________________________________________________

Национальность____________       Род занятий_____________________

Дата рождения_____________       Место рождения__________________

Паспорт № _______________        Дата окончания срока действия_______

Страна проживания для целей налогообложения:_____________________

Налоговый номер____________________________________________

Процент владения акциями:____________________________________

Требуются фидуциарные услуги (ДА / НЕТ)_________________________

Телефон__________    Факс___________   Электронная почта_________

Общая сумма чистого капитала

_________________________________________________________

Каков источник средств бенефициарного владельца (ов)?

__Семейное состояние

__Активное предпринимательство

__Прошлая предпринимательская деятельность

__Заработок

__Недвижимость

__Инвестиционные активы

__Другое

Детали: (предоставьте информацию об источнике богатства)

________________________________________________________

ВТОРОЙ

Имя_____________________________________________________

Адрес____________________________________________________

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

________________________________________________________

Место жительства (т.е. постоянный дом)

________________________________________________________

Национальность____________       Род занятий____________________

Дата рождения_____________       Место рождения_________________

Паспорт №________________      Дата окончания срока действия______

Страна проживания для целей налогообложения:___________________

Налоговый номер__________________________________________

Процент владения акциями:__________________________________

Требуются фидуциарные услуги (ДА / НЕТ)_______________________

Телефон__________   Факс__________   Электронная почта_________

Общая сумма чистого капитала

_______________________________________________________

Каков источник средств бенефициарного владельца (ов)?

__Семейное состояние

__Активное предпринимательство

__Прошлая предпринимательская деятельность

__Заработок

__Недвижимость

__Инвестиционные активы

__Другое

Детали: (предоставьте информацию об источнике богатства)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Примечание

Если имеется более двух бенефициарных владельцев, заполните приведенную выше информацию для каждого дополнительного бенефициарного владельца в прилагаемом дополнительном листе.

Пожалуйста, приложите четкую копию паспорта для каждого бенефициарного владельца; если уже предоставлена, просьба заявить об этом.

  1. Корпоративный акционер Мальтийской Компании (в соответсвующих случаях)
Читайте также  Проведение ICO: юридическая поддержка

     ПЕРВЫЙ

Название компании:__________________________________________

Юридический адрес:__________________________________________

_________________________________________________________

Регистрационный номер: __________  Место регистрации:_____________

Процент владения акциями:____________________________________

Требуются фидуциарные услуги (ДА / НЕТ)_________________________

Телефон___________ Факс_____________  Электронная почта________

Общая сумма чистого капитала

_________________________________________________________

ВТОРОЙ

Название компании:_________________________________________

Юридический адрес:_________________________________________

________________________________________________________

Регистрационный номер:__________  Место регистрации:____________

Процент владения акциями:___________________________________

Требуются фидуциарные услуги (ДА / НЕТ)________________________

Телефон_________   Факс___________ Электронная почта__________

Общая сумма чистого капитала

________________________________________________________

  1. Директора

а) Пожалуйста, подтвердите данные директоров Компании:

1) Требуете ли вам, чтобы услуги местного корпоративного директора предоставлялись Администратором?

ДА /НЕТ

Авиаперелеты на спортивные события

2) Список сторонних директоров (ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО)

ПЕРВЫЙ

Имя____________________________________________________

Адрес___________________________________________________

_______________________________________________________

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

_______________________________________________________

Место жительства (т.е. постоянный дом)

Национальность _____________   Род занятий___________________

Дата рождения ______________   Место рождения________________

Паспорт №_________________   Дата окончания срока действия_____

Телефон_________ Факс  _______  Электронная почта_____________

ВТОРОЙ

Имя___________________________________________________

Адрес__________________________________________________

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

______________________________________________________

Место жительства (т.е. постоянный дом)

Национальность _____________  Род занятий__________________

Дата рождения_______________   Место рождения______________

Паспорт № _________________   Дата окончания срока действия____

Телефон__________Факс ______ Электронная почта_____________

Пожалуйста, приложите четкую копию паспорта для каждого директора и банковское рекомендательное письмо; если уже предоставлено, просьба заявить об этом.

Просьба также перечислить директорские посты, занимаемые в стране регистрации (если есть); пожалуйста, используйте отдельный лист, если недостаточно места.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3) Список сторонних директоров (Директора Корпорации)

ПЕРВЫЙ

Название компании:______________________________________

Юридический адрес:______________________________________

_____________________________________________________

Регистрационный номер:___________ Место регистрации:________

Телефон_______ Факс _______  Электронная почта_____________

ВТОРОЙ

Название компании:_____________________________________

Юридический адрес:_____________________________________

____________________________________________________
Регистрационный номер:__________  Место регистрации:________

Телефон__________ Факс_________ Электронная почта________

  1. Секретарь компании

б) Пожалуйста, подтвердите данные секретаря Компании:

1) Требуется ли вам, чтобы услуги секретаря  местной компании предоставлялись Администратором

ДА/ НЕТ

2) Лист секретаря сторонней компании (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ)

Имя_________________________________________________

Адрес________________________________________________

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

____________________________________________________

Место жительства (т.е. постоянный дом)______________________

Национальность______________  Род занятий________________

Дата рождения_______________  Место рождения_____________

Паспорт №_______________  Дата окончания срока действия_____

Телефон_________ Факс_______ Электронная почта____________

  1. Банкиры

а) В каком Банке открыт или будет открыт счет? ________________

б) Валюты: _________________

в) Требуется интернет-банкинг: _________________

г) Лица, имеющие право банковской подписи (Администратор банка назначается имеющим правом банковской подписи, если мы являемся директорами)______________________

д) Пожалуйста, предоставьте отдельную информацию, если третье лицо будет действовать в качестве подписанта

Имя__________________________________________________

Адрес_________________________________________________

Место основного проживания (если отличается от вышеуказанного)

_____________________________________________________

Место жительства (т.е. постоянный дом)_______________________

Национальность______________ Род занятий_________________

Дата рождения_______________ Место рождения______________

Паспорт №_________________ Дата окончания срока действия____

Телефон_______ Факс_______  Электронная почта______________

  1. НДС

а) Требуется ли вам Регистрационный номер НДС: __________________

б) Дата начала экономической деятельности: ______________________

в) Оборот: __________________________

г) Предполагаемые годовые продажи для стран-членов ЕС: ____________________________

д) Предполагаемые годовые закупки для стран-членов ЕС: _____________________

  1. Аудитор

Кто должен быть аудитором Компании?

а) Будет организована Администратором.      ДА/ НЕТ

Подробности, если известны на этом этапе:

________________________________________________________________

б) Другое. Пожалуйста, предоставьте детали:

Имя_____________________________________________________________

Адрес____________________________________________________________

Национальность____________________________________________________

Квалификации

________________________________________________________________

  1. Услуги

__Администрирование

__Бухгалтерия, включая обновление бухгалтерских и финансовых отчетностей на конец года.

__Услуги в области соблюдения требования налогового законодательства

__Услуги в области соблюдения требования законодательства об НДС

__Секретарское обслуживание, включая подготовку годовой отчетности

__Другое (пожалуйста, укажите)

  1. Согласование тарифов

Тарифы указаны в подписанном списке тарифов или же указаны ниже:

Сборы могут облагаться НДС в зависимости от обстоятельств.

  1. Правовое / Фискальное Заключение

Администратор не выступает в качестве юридического или налогового советника по данному мандату.

Некоторые предложенные структуры могут иметь сложную природу; в виду этого Администратор рекомендует получить юридическое и / или фискальнов заключение до создания структур.

После получения разрешения клиента и средств, необходимых для покрытия расходов, Администратор может подготовить или запросить юридическое или налоговое заключение от имени бенефициарного владельца. В качестве альтернативы, бенефициарный владелец может предоставить Администратору юридическое или налоговое заключение.

Читайте также  {:ru}Мальтийское гражданство — пропуск в Европу{:}{:ua}Мальтійське громадянство — перепустка в Європу{:}{:ge}მალტას მოქალაქეობა — საშვი ევროპაში{:}{:tj}Шаҳрвандии малтавӣ — гузарнома ба Аврупо {:}{:es}Ciudadanía maltesa — entrada a Europa{:}{:ar}الجنسية المالطية - المرور إلى أوروبا{:}{:pt}Cidadania Maltesa - a entrada para a Europa{:}{:tr}Malta vatandaşlığı Avrupa'ya serbestçe gitme olanağıdır{:}{:mt}Ċittadinanza Maltija - pass għall-Ewropa{:}{:kz}Мальта азаматтығы – Еуропаға жол ашады!{:}{:tm}Malta raýatlygy – Ýewropa çykalga{:}

В случае, если бенефициарный владелец не уполномочивает и не финансирует Администратора для получения юридического или налогового заключения о структуре или если он не может приобрести его самостоятельно и предоставить его Администратору, Бенефициарный Владелец всегда должен освобождаться от ответсвенности и возместить ущерб Администратору, его должностным лицам и сотрудникам, пострадавшим в результате такого несоблюдения. Администратор оставляет за собой право прекратить отношения без предварительного уведомления до создания структуры.

  1. Изменения в Законодательстве

Просьба иметь в виду, что Администратор не может застраховать от будущих изменений налогового или НДС законодательства, прецедентного права, договоров или административного подхода со стороны налоговых органов. Бенефициарный владелец всегда должен освобождать от ответсвенности и возместить ущерб Администратору, его должностным лицам и сотрудникам понесших ущерб в результате изменения законодательства, договора или административного подхода со стороны налоговых органов.

  1. Декларация о доверии

Акции Компании должны / не * должны, находиться в собственности Администратора или Номинального акционера в качестве Доверительного лица для Бенефициарного (-ых) Владельца (-ов).

* — при необходимости удалить

  1. Заявления Бенефициарного Владельца (ов)

Я / МЫ УДОСТОВЕРЯЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ, что приведенная выше информация является полной и правильной, исходя из имеющихся у меня/нас сведений и убеждений. Я / мы обязуюсь выполнять мои / наши обязательства перед Администратором в полном объеме и своевременно, и я / мы признаю, что я / мы обязан обеспечить, чтобы бизнес, которым занимается и будет заниматься компания, не будет дискредитировать Администратора или любую из родственных или дочерных компаний. Я / мы удостоверяю и подтверждаю, что последнее не имело место в прошлом, и не буду вовлекаться в сделки с любыми фондами, которые прямо или косвенно представляют собой доходы от любой преступной деятельности, предусмотренные законами Мальты против отмывания денег, коррупции или финансирование терроризма.

Я / мы подтверждаю, что Компания не будет использоваться для незаконной или мошеннической деятельности. «Незаконная или мошеническая деятельность» означает любую деятельность, определенную в любой точке мира, как нелегальная, незаконная или преступная. А также деятельность, которая считается, связанной с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и получением доходов от преступной деятельности или торговли со странами, которые могут время от времени попадать под любой эмбарго, введенное Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским союзом, Мальтой или любым правопреемником или аналогичной международной организацией;

Я / мы подтверждаю, что ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы), директор (-ы) какого-либо потенциального корпоративного акционера или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании не запрещаются законодательством какой-либо страны по любой причине или которые в ином случае могут быть недееспособными или не могут быть стороной договора (включая налоговое мошенничество). Я / мы настоящим подтверждаю, что ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы), директор / какой-либо потенциального корпоративного акционера или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании никогда не были осуждены за какое-либо правонарушение (кроме мелкого правонарушения), не признаны судом банкротом, не являются предметом расследования со стороны правительственного, профессионального или другого регулирующего органа, не являются директором, акционером или управляющим субъектом предпринимательской деятельности, который был предметом расследования, как указано выше, или который был признан судом банкротом, принудительно ликвидирован или достиг какого-либо компромисса или соглашения со своими кредиторами или иным образом увеличило торговлю в обстоятельствах, когда его кредиторы не получили полного урегулирования своих требований и когда-либо были или в настоящее время являются прямыми или косвенными держателями акции в или  когда-либо был или в настоящее время является директором любой другой компании, зарегистрированной на Мальте. Ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы) или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании никогда не действовали мошенническим или нечестным образом по какому-либо гражданскому делу. Ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы), директор (-ы) какого-либо потенциального корпоративного акционера или бенефициарные владельцы предполагаемой Mальтийской Kомпании не проживают в стране, на которую распространяются какие-либо международные ограничения или эмбарго, наложенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Европейским Союзом, Мальтой или любым правопреемником или аналогичной организацией.

Читайте также  Букмекерские споры, помощь юриста

Я / мы обязуюсь, что все прошедшие и находящиеся на рассмотрении транзакции / документация будут полностью документированы / разъяснены Администратору до его письменного уведомления мне / нам о своем согласии взять на себя управление компанией.

Я / МЫ УДОСТОВЕРЯЮ И ПОДТВЕРЖДАЮ, что компания является юридически и финансово обоснованной и точно представлена в соответствующих последних документах и реестрах компании, переданных Администратору. Я / мы не буду считать Администратора ответственным за любые вопросы, связанные с компанией, до даты начала управления Администратором. Я / мы также обязуюсь заключить стандартное Соглашение об обслуживании клиентов, касающееся управления Администратором предлагаемой компании.

Я / мы подтверждаю, что ни один потенциальный акционер (-ы), директор (-ы), директор (-ы) какого-либо потенциального корпоративного акционера или бенефициарные владельцы предполагаемой Мальтийской Компании не является / не являются политическим деятелем / деятелями или  близким членом семьи или ближайщим партнером  политического деятеля, посредством которых политические деятели являются физическими лицами, которые в настоящее время имеют или в течение предыдущих двенадцати месяцев имели значительные публичные полномочия, которые определены следующим образом:

“политически деятели «означают физические лица, которые наделены или были наделены значительными публичными полномочиями, отличными от лиц среднего звена или более младших должностных лиц. Для целей данного определения термина» физические лица”, которые наделены или были наделены значительными публичными полномочиями , включает следующих:

а) Главы государств, главы правительств, министры, заместители или помощники министров и парламентские секретари;

б) Члены парламента или аналогичные законодательные органы;

в) Члены руководящих органов политических партий;

г) Члены вышестоящих, верховных и конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию, кроме как, в исключительных обстоятельствах;

д) Члены Счетных палат или советов центральных банков;

е) Послы, поверенные в делах и высокопоставленные офицеры в вооруженных силах;

ё) Члены административных, руководящих или наблюдательных советов государственных предприятий;

(ж) Любое лицо, выполняющее функции, эквивалентные тем, которые изложены в пунктах (а) — (е), в рамках учреждения Европейского союза или любого другого международного органа;

К членам семьи относятся:

(1) супруг, или лицо, которое считается равноценным супругу;

(2) дети и их супруги или лица, считающиеся эквивалентными супругу; а также

(3) родители.

Лица, которые являются близкими партнерами, означает:

(1) физическое лицо,  которое имеет совместную бенефициарную собственность на юридическое лицо или любое другое юридическое образование или любые другие близкие деловые отношения с этим политическим деятелем;

(2) физическое лицо, которое имеет единоличную бенефициарную собственность на юридическое лицо или любое другое юридическое образование, которая была создана на благо этого политического деятеля.

Я / мы не являюсь / не являемся резидентом (исключить, в соответствующих случаях) на Мальте, а также не действую / действуем от имени любого другого третьего лица, проживающего на Мальте или же;

Я / мы являюсь / не являемся (исключить, в соответствующих случаях) директором любой другой компании, зарегистрированной на Мальте;

Я / мы подтверждаю, что, заполняя и подписывая эту форму, я / мы запрашиваем регистрацию/ принятие указанное предприятие в соответствии с согласованными тарифами, и я / мы обязуюсь подписать стандартный административный мандат и Условия участия Администратора. Мы понимаем, что регистрация / принятие должно быть одобрено Администратором.

Дата: ……………………….

Подпись и имя (прописными буквами)________________________________

Бенефициарным владельцем №1

Подпись свидетеля и имя (заглавными буквами)_________________________

Адреса_______________________________________________________

____________________________________________________________

Род деятельности_______________________________________________

Телефон_________ Факс__________  Электронная почта________________

Подпись и имя (прописными буквами)________________________________

Бенефициарным владельцем №2

Подпись свидетеля и имя (заглавными буквами)________________________

Адреса_______________________________________________________

Род деятельности_______________________________________________

Телефон__________ Факс___________ Электронная почта______________