Lançar e fazer negócios na ilha (bem como na UE) está associado a um número de subtilezas e nuances, que vão desde barreiras linguísticas a peculiaridades legais de leis locais. Todos estes problemas podem ser facilmente resolvidos por um administrador de empresa, para que possa atingir o objetivo declarado, de forma rápida e tranquila.
Segue-se a forma de contrato sugerida.
No entanto, aconselhamos-lhe que reveja primeiro algumas informações úteis sobre a criação de negócios e a incorporação de negócios em Malta:
Um pequeno Guia de viagem de Malta – Serviços corporativos
Malta. Sociedades de Responsabilidade Limitada
Sociedades Holding e Tributação Maltesa
Lista de Documentos Necessários para a Constituição de Sociedades em Malta
Transferir a Forma de Contrato
Proposta da Empresa / Formulário de Aprovação
Para: Cofrance SARL (“Administrador”)
- Nome proposto para ou existente da Empresa / Competências
а) Alternativa preferida: Empresa existente
Nome:
________________________________________________________________
- b) Segunda alternativa:
Nome:
________________________________________________________________
- c) Terceira alternativa:
Nome:
- Plano de Negócios da Empresa
а) Negócio proposto:
Assinale uma opção
__ Sociedade holding de investimentos
__ Propriedade de bens imóveis
__ Apropriação/ uso de direitos de autor, etc.
__ Propriedade de iates ou de aeronaves
__ Propriedade de outros bens imóveis e propriedades pessoais
__ Taxas de comissão /Receção de taxas de comissão
__ Comércio / Dupla contagem
__ Serviços de consultoria
__ Finanças e factoring
__ Outro – indique abaixo
____________________________________________________________
- b) Fornecer pormenores acerca do plano de negócios da Empresa, que indiquem o que é que a Empresa pretende fazer e qual é a essência das suas atividades, por exemplo, uma sociedade Holding. Ou, caso se trate de uma empresa comercial, com que tipo de bens tenciona lidar, onde os vai arranjar, onde os vai vender, etc.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- c) As atividades da Empresa exigem alguma licença / registo? SIM/NÃO. Caso tenha respondido afirmativamente, especifique.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- d) Indique o capital social da Empresa.
1) Moeda (A moeda principal a ser usada pela Empresa, aquando de transações):
___________________________________________________________
2) Capital social autorizado (o capital social mínimo autorizado é de 1 165€ ou o seu equivalente numa moeda estrangeira)
___________________________________________________________
3) Capital social emitido (pelo menos 20% pagos)
___________________________________________________________
4) Valor por ação
___________________________________________________________
- e) Tipos de atividade propostos pela Empresa:
- Estimativa da faturação anual: _________________________
- Estimativa do número de transações feitas por mês (incluindo transações bancárias): _________________
- Área geográfica de comércio: _________________________
- Pormenores dos parceiros comerciais, se conhecidos: __________________________________________________
- Informações detalhadas sobre o investimento ou a propriedade de bens e o seu valor (indicar o país): ________________________________________
- Os Beneficiários Efetivos da Empresa
а) Quem é/são os beneficiários efetivos / proprietários das ações?
PRIMEIRO
Nome _______________________________________________
Morada ______________________________________________
Residência principal (caso seja diferente da mencionada acima)
__________________________________________________
Lugar de residência (isto é, a residência permanente)
__________________________________________________
Nacionalidade ____________ Ocupação _____________________
Data de nascimento _____________ Naturalidade __________________
Passaporte Nº. _______________ Data de validade _______
País de residência para efeitos de tributação:_____________________
Número de identificação fiscal ____________________________________________
Participação em ações:____________________________________
Serviços fiduciários necessários (SIM / NÃO) _________________________
Telefone __________ Fax ___________ E-mail ________
Total do capital líquido
_________________________________________________________
Qual é a origem dos bens do(s) beneficiário(s) efetivo(s)?
__ Património familiar
__ Empreendedorismo atual
__ Último empreendedorismo
__ Lucro
__ Imobiliário
__ Bens de investimento
__ Outros
Pormenores: (submeta informação sobre a origem do património)
________________________________________________________
SEGUNDO
Nome _______________________________________________
Morada ______________________________________________
Residência principal (caso seja diferente da mencionada acima)
__________________________________________________
Lugar de residência (isto é, a residência permanente)
__________________________________________________
Nacionalidade ____________ Ocupação _____________________
Data de nascimento _____________ Naturalidade __________________
Passaporte Nº. _______________ Data de validade _______
País de residência para efeitos de tributação:_____________________
Número de identificação fiscal ____________________________________________
Participação em ações:____________________________________
Serviços fiduciários necessários (SIM / NÃO) _________________________
Telefone __________ Fax ___________ E-mail ________
Total do capital líquido
_________________________________________________________
Qual é a origem dos bens do(s) beneficiário(s) efetivo(s)?
__ Património familiar
__ Empreendedorismo atual
__ Último empreendedorismo
__ Lucro
__ Imobiliário
__ Bens de investimento
__ Outros
Pormenores: (submeta informação sobre a origem do património)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Nota
Caso haja mais de dois beneficiários efetivos, preencha as informações anteriores para cada beneficiário efetivo adicional numa folha distinta e anexe-a.
Por favor, anexe uma cópia legível do passaporte de cada beneficiário efetivo; caso já tenha sido fornecida, por favor, informe-o.
- Acionistas da Corporação da Empresa Maltesa (conforme aplicável)
PRIMEIRO
Nome da Empresa: __________________________________________
Sede social: __________________________________________
_________________________________________________________
Número de registo: __________ Local de registo: _____________
Participação em ações:____________________________________
Serviços fiduciários necessários (SIM / NÃO) _________________________
Telefone ___________ Fax _____________ E-mail ________
Total do capital líquido
_________________________________________________________
SEGUNDO
Nome da Empresa: __________________________________________
Sede social: __________________________________________
_________________________________________________________
Número de registo: __________ Local de registo: _____________
Participação em ações:____________________________________
Serviços fiduciários necessários (SIM / NÃO) _________________________
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Telefone ___________ Fax _____________ E-mail ________
Total do capital líquido
________________________________________________________
- Diretores
а) Por favor, confirme os dados dos Diretores da Empresa:
1) Precisa que algum serviço, do diretor corporativo local, seja prestado pelo Administrador?
SIM/NÃO
2) Lista de diretores externos (INDIVIDUAL)
PRIMEIRO
Nome ____________________________________________________
Morada ___________________________________________________
_______________________________________________________
Residência principal (caso seja diferente da mencionada acima)
__________________________________________________
Lugar de residência (isto é, a residência permanente)
Nacionalidade ____________ Ocupação _____________________
Data de nascimento _____________ Naturalidade __________________
Passaporte Nº. _______________ Data de validade _______
Telefone ___________ Fax _____________ E-mail ________
SEGUNDO
Nome____________________________________________________
Morada ___________________________________________________
_______________________________________________________
Residência principal (caso seja diferente da mencionada acima)
__________________________________________________
Lugar de residência (isto é, a residência permanente)
Nacionalidade ____________ Ocupação _____________________
Data de nascimento _____________ Naturalidade __________________
Passaporte Nº. _______________ Data de validade _______
Por favor, anexe uma cópia legível do passaporte de cada diretor e uma Carta de Referência Bancária; caso já tenham sido fornecidas, por favor, informe-o.
Por favor, enumere também os gabinetes dos diretores detidos no país da incorporação (se houver); caso não haja espaço suficiente use, por favor, uma folha distinta.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
3) Lista de diretores externos (Diretores Corporativos)
PRIMEIRO
Nome da Empresa:______________________________________
Sede social:______________________________________
_____________________________________________________
Número de registo:___________ Local de registo:________
Telefone ___________ Fax _____________ E-mail ________
SEGUNDO
Nome da Empresa:______________________________________
Sede social:______________________________________
____________________________________________________
Número de registo: ___________ Local de registo:________
Telefone ___________ Fax _____________ E-mail ________
- Secretário da Empresa
- b) Por favor, confirme os dados do secretário da Empresa:
1) Precisa que algum serviço, do secretário da empresa local, seja prestado pelo Administrador?
SIM / NÃO
2) Lista de um secretário da Empresa externo (INDIVIDUAL)
Nome _________________________________________________
Morada ________________________________________________
Residência principal (caso seja diferente da mencionada acima)
__________________________________________________
Lugar de residência (isto é, a residência permanente)
Nacionalidade ____________ Ocupação _____________________
Data de nascimento _____________ Naturalidade __________________
Passaporte Nº. _______________ Data de validade _______
Telefone ___________ Fax _____________ E-mail ________
- Banqueiros
а) A conta está aberta ou vai ser aberta em que Banco? ________________
- b) Moedas: _________________
- C) O Internet banking é necessário? _________________
- d) Bancos signatários autorizados (o administrador do Banco é nomeado por um banco signatário autorizado, se for o diretor) ______________________
- e) Por favor, forneça informações adicionais, caso haja um terceiro signatário
Nome _________________________________________________
Morada ________________________________________________
Residência principal (caso seja diferente da mencionada acima)
_____________________________________________________
Lugar de residência (isto é, a residência permanente)
Nacionalidade ____________ Ocupação _____________________
Data de nascimento _____________ Naturalidade __________________
Passaporte Nº. _______________ Data de validade _______
Telefone ___________ Fax _____________ E-mail ________
- IVA
а) Precisa de um número de IVA: __________________
- b) Data de início das operações empresariais: ______________________
- c) Faturação: __________________________
- d) Estimativa de vendas anuais aos países membros da UE: ____________________________
- e) Estimativa de compras anuais aos países membros da UE: _____________________
- Auditor
Quem deve ser o Auditor da Empresa?
а) A ser fornecido pelo Administrador. SIM / NÃO
Pormenores, se conhecidos nesta fase:
________________________________________________________________
- b) Outros. Por favor, especifique:
Nome _________________________________________________
Morada ________________________________________________
Nacionalidade ___________________________________________________
Qualificações
________________________________________________________________
- Serviços
__Administração
__Contabilidade, inclusive a atualização da contabilidade e as demonstrações financeiras no fim do ano
__Serviços de cumprimento das obrigações fiscais
__Serviços de conformidade com o IVA
__ Serviços de secretariado, inclusive a preparação de declarações anuais
__Outro (por favor, especifique)
- Tarifas aprovadas
As tarifas estão na lista de tarifas assinada, abaixo listada:
As taxas podem estar sujeitas ao IVA, conforme aplicável.
- Parecer legal / fiscal
O Administrador não deve atuar como consultor legal ou fiscal, no âmbito do presente mandato.
Algumas estruturas propostas podem ser de natureza complexa. Neste sentido, o Administrador recomenda a obtenção de um parecer legal e/ou fiscal antes de estabelecer quaisquer estruturas.
Após receber a aprovação e os fundos do cliente, necessários para cobrir as despesas, o Administrador pode preparar ou solicitar um parecer legal ou fiscal em nome do Beneficiário Efetivo. Como alternativa, o Beneficiário Efetivo pode submeter um parecer legal ou fiscal ao Administrador.
Caso o Beneficiário Efetivo não autorize, nem financie o Administrador para obter um parecer legal ou fiscal, referentes à estrutura, ou caso ele/ela não consiga obtê-lo por si próprio(a) e submetê-lo ao Administrador, o Beneficiário Efetivo deve indemnizar e considerar inocentes o Administrador, os seus funcionários e os agentes que foram afetados por esse incumprimento. O Administrador reserva-se no direito de pôr termo às relações, sem aviso prévio, antes de a estrutura ser criada.
- Alterações Legislativas
De salientar que o Administrador é incapaz de indemnizar contra futuras alterações nas taxas ou na legislação sobre o IVA, no direito consuetudinário, nos contratos ou nas abordagens administrativas de administração fiscal. O Beneficiário Efetivo deve indemnizar e considerar inocentes o Administrador, os seus funcionários e os agentes que foram afetados pelas mudanças na legislação, nos contratos ou nas abordagens administrativas de administração fiscal.
- Declaração de Confiança
As ações da Empresa devem/ não devem * pertencer ao Administrador ou ao acionista nominativo como mandatário do(s) Beneficiário(s) Efetivo(s).
* – risque o que não interessa
- Declaração do(s) Beneficiário(s) Efetivo(s)
EU/NÓS CERTIFICO/CERTIFICAMOS E CONFIRMO/CONFIRMAMOS que as informações acima mencionadas são, tanto quanto é do meu/nosso conhecimento, verdadeiras. Eu/nós assumo/assumimos as minhas/nossas obrigações para com o Administrador, integral e atempadamente, e reconheço/reconhecemos que devo/devemos assegurar-me/assegurar-nos que estou/estamos empenhado/empenhados em assegurar os negócios da empresa e que não irei/iremos desacreditar o Administrador ou quaisquer empresas associadas ou subsidiárias. Eu/nós certifico/certificamos e confirmo/confirmamos que o último não ocorreu no passado e não irei/iremos envolver-me/envolver-nos em quaisquer negócios com quaisquer fundos que possam ser direta ou indiretamente representados como resultado de quaisquer atividades criminais, nos termos da lei de Malta sobre a luta contra o branqueamento de capitais, a corrupção e o financiamento do terrorismo.
Eu/nós confirmo/confirmamos que a Empresa não será usada para atividades ilegais ou fraudulentas. Entende-se por “Atividades ilegais ou fraudulentas” as atividades definidas, em qualquer parte do mundo, como sendo ilícitas, ilegais ou criminosas, bem como as atividades que se pensa estarem ligadas ao terrorismo, ao tráfico de droga, ao branqueamento de capitais e que sejam resultado de atividades criminosas ou de comércio com quaisquer países que possam, de vez em quando, estar sujeitos a um embargo imposto pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pela União Europeia, por Malta ou por qualquer sucessor legal ou organização internacional semelhante;
Eu/nós confirmo/confirmamos que nenhum dos potenciais acionistas, diretores, diretores de qualquer potencial empresa acionista, nem beneficiários efetivos da Empresa Maltesa proposta, está ilegal em qualquer país, por qualquer razão, nem pode ser considerado inapto ou proibido de fazer parte de um contrato (incluindo fraude fiscal). Eu/nós confirmo/confirmamos que nenhum dos potenciais acionistas, diretores, diretores de qualquer potencial empresa acionista, nem beneficiários efetivos da Empresa Maltesa proposta foi condenado por qualquer delito (exceto delitos menores), foi declarado insolvente pelo tribunal, nem está sob investigação por qualquer autoridade governamental, profissional ou outra autoridade reguladora. Nenhum dos indivíduos acima mencionados é diretor, acionista ou gerente de uma entidade empresarial que tenha estado sob investigação, tal como referido anteriormente, ou que tenha sido declarada insolvente pelo tribunal, eliminada à força ou feito qualquer acordo ou concordata com os seus credores ou tenha aumentado, de qualquer maneira, o comércio nestas circunstâncias, quando os seus credores não receberam o pagamento integral das dívidas, ou já tenha sido ou é agora o titular direto ou indireto das ações ou já tenha sido ou é agora diretor de qualquer outra empresa constituída em Malta. Nenhum dos potenciais acionistas, diretores, diretores de qualquer potencial empresa acionista, nem beneficiários efetivos da Empresa Maltesa proposta já agiu de forma fraudulenta ou desonesta em quaisquer processos civis. Nenhum dos indivíduos acima mencionados reside num país que está sujeito a quaisquer restrições ou embargos internacionais impostos pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, pela União Europeia, por Malta ou por qualquer sucessor legal ou organização internacional semelhante.
Eu/nós garanto/garantimos que todas as transações/documentação passadas ou pendentes serão completamente documentadas/explicadas ao Administrador antes de me/nos notificar, por escrito, o seu consentimento para gerir/gerirmos a empresa.
EU/NÓS CERTIFICO/CERTIFICAMOS E CONFIRMO/CONFIRMAMOS que a Empresa está jurídica e financeiramente segura e está apresentada com exatidão nos últimos documentos e registos da empresa, que foram submetidos ao Administrador. Eu/nós não vou/vamos considerar o Administrador responsável por quaisquer questões associadas com a empresa antes do início da sua gestão. Eu/nós também me/nos comprometo/comprometemos a executar um Acordo de Nível de Serviço sobre a gestão da empresa proposta pelo Administrador.
Eu/nós confirmo/confirmamos que nenhum dos potenciais acionistas, diretores, diretores de qualquer potencial empresa acionista, nem beneficiários efetivos da Empresa Maltesa proposta é um político ou um familiar ou parceiro próximo de um político, que tem ou já teve, durante os últimos doze meses, funções públicas proeminentes. Estes indivíduos são definidos do seguinte modo:
Entende-se por “Político” uma pessoa que tenha ou tenha tido funções públicas proeminentes, diferentes das funções de um funcionário público subordinado. Para efeitos do presente contrato, os “indivíduos” que tenham ou tenham tido funções públicas proeminentes, são os seguintes:
а) Chefes de Estado, chefes de Governo, ministros, vice-ministros e ministros associados, e secretários parlamentares;
- b) Membros do Parlamento ou órgãos legislativos semelhantes;
- c) Membros dos órgãos sociais de partidos políticos;
- d) Membros do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior e do Tribunal Constitucional ou de outros órgãos judiciais superiores, cujas decisões não estão sujeitas a novos debates, salvo em casos extraordinários;
- e) Membros da Auditoria da Assembleia ou do Conselho do Banco Central;
- f) Embaixadores, agentes diplomáticos e oficiais de alta patente no exército;
- g) Membros do Conselho Administrativo, do Conselho de Administração ou do Conselho de Supervisão de empresas públicas;
- h) Qualquer pessoa que exerça qualquer função equivalente às descritas nas cláusulas (а) – (f) numa Agência da União Europeia ou qualquer outro órgão internacional;
São considerados membros da família:
(1) O cônjuge ou a pessoa considerada equivalente a um cônjuge;
(2) Os filhos e os seus cônjuges ou pessoas consideradas equivalentes a cônjuges; bem como
(3) Os pais.
Os parceiros íntimos são:
(1) Um indivíduo, que é um dos beneficiários efetivos de uma pessoa coletiva ou de qualquer outra entidade jurídica ou tem uma outra relação comercial com esta figura política;
(2) Um indivíduo, que é o único beneficiário efetivo de uma pessoa coletiva ou de qualquer outra entidade jurídica que foi estabelecida em prol desta figura política.
Eu/nós não sou/somos (risque o que não interessa) residente/residentes em Malta e não ajo/agimos em nome de qualquer terceira pessoa que resida em Malta, ou;
Eu/nós não sou/somos (risque o que não interessa) diretor de qualquer outra empresa constituída em Malta;
Eu/nós confirmo/confirmamos que ao preencher e assinar este formulário, solicito/solicitamos o registo/admissão da referida empresa, de acordo com as taxas acordadas, e comprometo/comprometemo-nos a assinar um mandado executivo e as Condições do Envolvimento do Administrador. Estou/estamos ciente/cientes que o registo/admissão está sujeito à aprovação do Administrador.
Data: ……………………….
Assinatura e nome (em maiúsculas) ________________________________
Beneficiário Efetivo Nº1
Assinatura da testemunha e nome (em maiúsculas)_________________________
Moradas _______________________________________________________
____________________________________________________________
Ocupação _______________________________________________
Telefone _________ Fax __________ E-mail ________________
Assinatura e nome (em maiúsculas) ________________________________
Beneficiário Efetivo Nº2
Assinatura da testemunha e nome (em maiúsculas) ________________________
Moradas _______________________________________________________
Tipo de atividade _______________________________________________
Telefone _________ Fax __________ E-mail ________________