Мальтадакомпаниянытіркеуүшінқажеттіқұжаттартізімі

Путешествия бизнес авиацией

Ұсынылған  құрылымныңұйымдықсызбасыныңсоңғы бенефициарлықиесінедейінрасталғанкөшірмесі. Ұйымдастыру сызбасыакционерлердіңбарлықпайыздарынқамтуыжәнетәуелсізүшіншітарап (яғни, заңгер, банкир, нотариус) куәландыруытиіс.)

Мальтадағы компанияның соңғы бенефициар иегері1/ директор

  1. Паспорт, жекекуәлік, жүргізушікуәлігінемесеөзге де құжат (танылған орган бергентиістіадамныңфотосуретімен, мекен-жайыменжәнеазаматтығымен). Куәлікке«Менбұлқұжаттүпнұсқақұжаттыңдәлкөшірмесіболыптабылатынын, ал фотосуреттүпнұсқасуретекенінрастаймын» _______жекебасынкуәландыратындеректерменбірге;
  2. CofranceSarl (3 айданаспай) жібергенбанктіканықтаманыңтүпнұсқасы);
  3. Cofrance Sarl кәсіби көзден жіберілген кәсіби ұсынымның түпнұсқасы, ол адам кем дегенде бір жыл ішінде білген (мысалы, банк, нотариус, адвокат, дипломды бухгалтер), онда бұл адам сенімге лайық деп саналады және есірткінің заңсыз айналымына, ұйымдасқан қылмыстық іс-әрекетке немесе терроризмге тартылмайды және төлем қабілеті бар болып табылады деп айтылады;
  4. Мекен-жайынрастайтынқұжаттыңтүпнұсқасы (банктен, нотариустан, заңгерден, дипломдалғанбухгалтерденанықтаманемесе осы мекенжайбойыншажекетұлғағакөрсетілгенкоммуналдыққызметтерүшіншот-фактура немесетөлемдер (яғни, электр, су, бірақұялыбайланысүшінеместөлемдер – 3 айданаспау);
  5. Қаражаттыңзаңдылығы мен шығутегінрастайтынқұжаттаманықосаалғанда, жұмыстәжірибесі мен біліктілігінқосаалғанда, бизнес-тарихегжей-тегжейі
Читайте также:  10 причин посетить Мальту

         Мальтадағы компанияның корпоративтік акционерлері

  1. КомпанияныңқұрылтайшартыныңжәнеЖарғысыныңрасталғантүпнұсқакөшірмесі (3 айдан кем мерзімге);
  2. Акционерлердің, директорлардыңжәнелауазымдытұлғалардыңатыкөрсетілгенкоммерциялықтізілімнен (немесеоныңбаламасынан) үзіндінің, сондай-ақтіркелгенкеңсеніңжақсыжай-күйітуралы 3 айданаспағанкуәліктіңтүпнұсқасы. Бұлқұжаттакомпанияныңзаңдымекен-жайы, оныңакционерлері мен директорларыкөрсетілуітиіс;
  3. Тіркеу туралы куәліктің куәландырылған көшірмесі;
  4. CofranceSarl жіберілген банк анықтамасының түпнұсқасы (3 айдан аспайтын);
  5. Соңғы жүргізілген қаржылық есептілік;
  6. Қаржының заңдылығы мен шығуына арналған құжаттама.

Ескерту. Басқа құжаттама нақты жағдайға байланысты сұралуы мүмкін.

Ең соңында мәміле жасалып отырған тұтынушының және/немесе оның атынан немесе қызығушылығына кем дегенде 25%иеленетін немесе бақылайтын жеке тұлға. Егер жергілікті банктер есепшот талап етілсе, жеке тұлға ең соңында мәміле жасалып отырған тұтынушының және / немесе оның атынан немесе қызығушылығына кем дегенде 10% иеленеді немесе бақылайды.

Банк анықтамасының үлгісі

(Бұл бар болғаны тек түрлі банктер түрлі анықтама беретіндіктен, мысал ғана)

Читайте также:  {:ru}Во сколько обойдется жизнь на Лазурном Берегу на 1 человека в неделю{:}{:ua}У скільки обійдеться життя на Лазурному Березі на 1 людину в тиждень{:}

Банк бланкісінде берілді

CofranceSarl

Мекенжай

Мальта

Құрметті азаматтар!

Осы арқылымекенжайбойыншатұратын (толықмекен-жайы) жәнеиесі (ұлтынкөрсетіңіз) паспорт нөмірі (нөмірінкөрсетіңіз), біздіңмекемедесоңғыжылдары (нөмірінкөрсетіңіз) шотыболғанырасталады.

Авиаперелеты на спортивные события

Бізсондай-ақбіздіңбілімдеріміздіңшамасынақарайоныңесеп-шотынжүргізуқанағаттанарлықжүргізілгендігінжәне осы қатынастардыңнегізіндеоладалжәнесенімдіболыпсаналады.

Құрметпен,

(Қол қоюшының аты мен мәртебесі)

Кәсіби нұсқаулық үлгісі

Үшінші тарапқа бланкіде берілді

CofranceSarl

Мекенжай

Мальта

Құрметті азаматтар!

Осыменазамат/азаматша (атынкөрсетіңіз), мекен-жайыбойыншатұратын (толықмекен-жайы, пошталықиндекстіқосаалғанда) жәнеиесі (ұлтынкөрсетіңіз) паспорт нөмірі (нөмірінкөрсетіңіз) біздіңфирманыңсоңғы (нөмірінкөрсетіңіз) жылішіндеклиентіболғаныжәнеөзістеріненгізгеніжәнебіздіңалдымыздаөзміндеттемелерінқанағаттанарлықорындағанырасталады.

Біз (атынкөрсетіңіз) тұтынушыларғалайықтыжәнесенімдідепсанаймызжәнеол / олорындайалмайтынқандай да бірміндеттемегеенбейдідепсанаймыз.

Біз сондай-ақ, біліміміздің шегіне қарай, ол әр уақытта өз міндетін тиісті және жауапты орындағандығын, ешқашан банкрот болмағандығын және ешқашан қаржылық немесе өзге де күмәнді сипаттағы істерге қатыспағандығын растаймыз.

Бұл ұсыныс хат біздің атымыздан қандай да бір міндеттемесіз беріледі.

Читайте также:  {:ru}Пляжи Мальты{:}{:am}Մալթայի լողափերը{:}

Құрметпен,

(Қол қоюшының аты мен мәртебесі)