Арал маңында бизнесті ашу мен жүргізу қарапайым тілдік кедергіден (сонымен қатар ЕО) бастап жергілікті заңнаманың заңдық ерекшеліктерімен аяқтай отырып, ерекшеліктер мен шеберліктермен түйіндескен. Мұның барлығын компания-администратор көмегімен шешуге болады, бұл Сізге жылдам және артық проблемасыз алға қойылған мақсатқа жетуге мүмкіндік береді.
Төменде шарттың сәйкес формасын ұсынамыз.
Бірақ та алдымен бизнесті ашу және Мальтада компанияны тіркеумен байланысты пайдалы ақпаратпен танысуға кеңес береміз:
Мальта бойынша қысқа жол көрсеткіш – корпоративтік қызметтер
Мальта.
Жауапкершілігі шектеулі жеке компаниялар
Мальта холдингтік компаниясы және салық салу
Мальтадағы компанияларды тіркеу үшін қажетті құжаттар тізімі
Мальтада бизнес жүргізу кезіндегі алымдар
Шарт формасын жүктеу
Компанияның ұсынысы / Қабылдау формасы
Мекен жайға жіберілді:
Cofrance SARL («Әкімшілік»)
Ұсынылатын немесе жұмыс істеп тұрған ұйымның/құзыреттің атауы
а) Қосымша нұсқа:
Бұрыннан бар ұйым
Атауы:
________________________________________________________________
б) Екінші нұсқа:
Атауы:
________________________________________________________________
в) Үшінші нұсқа
Атауы:
________________________________________________________________
Компанияның бизнес-жоспары
а) Ұсынылатын бизнес
Сәйкес торды қанатшамен белгілеңіз
__ Инвестициалық холдинг
__ Жылжымайтын мүлікке жеке меншік
__ Авторлық құқық / меншік құқығы және т.б. пайдалану
__ яхта немесе ұшаққа жеке меншік
__ Басқа жылжымайтын мүлік пен жеке меншік мүлікке меншік құқығы
__ Комиссия / комиссияны алу
__ Сауда / шотты қайталап қою
__ Консультациялық қызметтер
__ Қаржы және факторинг
__ Басқасы – төменде көрсетіңіз.
____________________________________________________________
- b) Компанияның бизнес-жоспарын нақтылаңыз, яғни Компания не істейтіні және оның қызметінің мәні, мысалы, холдингтік компания немесе егер ол сауда компаниясы болса, қандай тауарлар қарастырылатыны, қайда сатып алынатыны, сатылатыны туралы және т.б.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
в) Компанияның қызметі қандай да бір лицензиялар / тіркеуді талап ете ме?
Иә/Жоқ
Егер ия болса, толығырақ көрсетіңіз.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
г) Компанияның жарғылық капиталын көрсетіңіз.
1) Валюта (Компания келісім жасайтын негізгі валюта):
___________________________________________________________
2) Жарияланған жарғылық капитал (минималдық деп жарияланған жарғылық капитал 1 165 евро немесе шетел валютасындағы баламасын құрайды)
___________________________________________________________
3) шығарылған жарғылық капитал (кемінде 20% төленеді)
___________________________________________________________
4) стоимость за акцию
___________________________________________________________
- e) Компанияның ұсынатын қызметі түрлері:
Жылдық бағалау айналымы:
_________________________
Бір айдағы транзакциялардың есептік саны (банк операцияларын қоса алғанда):
_________________
Саудадағы географиялық аймақтар:
_________________________
Сауда әріптестері туралы ақпарат, егер олар белгілі болса:
__________________________________________________
Инвестициялар туралы немесе активтерге меншік құқығы туралы толық ақпарат олардың құнын көрсету арқылы (елді көрсетіңіз):
________________________________________
Компанияның бенефициарлық иелері
а) Акциялардың бенефициарлық иесі (иелері) кім болып табылады?
БІРІНШІ
Аты_______________________________________________
Адрес______________________________________________
Негізгі тұрғылықты жері (егер жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше болса)
__________________________________________________
Тұратын жері (яғни тұрақты үйі)
__________________________________________________
Ұлты ____________ Айналысатын жұмыс түрі _____________________
Туған күні _____________ Туған жері __________________
Төлқұжат № _______________ Жарамдылық мерзімінің аяқталуы күні _______
Салық салу мақсаттары үшін тұратын елі: _____________________
Салық нөмірі____________________________________________
Акцияларға иелік ету үлесі: __________________________
Фидуциарлық қызметтер талап етіледі (ИӘ / ЖОҚ) _________________________
Телефон__________ Факс___________ Электрондық пошта_________
Таза капиталдың жалпы құны
_________________________________________________________
Бенефициарлық иелердің қаражаттарының көзі қандай?
__Отбасылық күйі
__Белсенді кәсіпкерлік
__Бұрынғы кәсіпкерлік қызметі
__Табыс
__ Жылжымайтын мүлік
__Инвестициялық активтер
__ Басқалары
Толығырақ:
(байлық көзі туралы ақпарат беріңіз)
________________________________________________________
ЕКІНШІ
Аты_____________________________________________________
Адрес____________________________________________________
Негізгі тұрғылықты жері (егер жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше болса)
________________________________________________________
Тұратын жері (яғни тұрақты үйі)
________________________________________________________
Ұлты ____________ Айналысатын жұмыс түрі _____________________
Туған күні _____________ Туған жері __________________
Төлқұжат № _______________ Жарамдылық мерзімінің аяқталуы күні _______
Салық салу мақсаттары үшін тұратын елі: _____________________
Салықтық нөмірі__________________________________________
Акцияларға иелік ету үлесі: __________________________
Фидуциарлық қызметтер талап етіледі (ИӘ / ЖОҚ) _________________________
Телефон__________ Факс___________ Электрондық пошта_________
Таза капиталдың жалпы құны
_______________________________________________________
Бенефициарлық иелердің қаражаттарының көзі қандай?
__Отбасылық күйі
__Белсенді кәсіпкерлік
__Бұрынғы кәсіпкерлік қызметі
__Табыс
__ Жылжымайтын мүлік
__Инвестициялық активтер
__ Басқалары
Толығырақ:
(байлық көзі туралы ақпарат беріңіз)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Ескерту
Егер екіден артық бенефициарлық қожайындары болса, жоғарыда келтірілген ақпаратты тіркелген қосымша орында әрбір қосымша бенефициарлық қожайын үшін толтырыңыз.
Өтінеміз, әрбір бенефициарлық қожайын үшін төлқұжаттың көшірмесін тіркеңіз; егер ұсынылған болса, бұл туралы хабарлауыңызды өтінеміз.
Мальта Компаниясының корпоративтік акционері (сәйкес жағдайларда)
БІРІНШІ
Компанияның атауы:__________________________________________
Заңды мекен-жайы:__________________________________________
_________________________________________________________
Тіркеу нөмірі
__________ Тіркелген орыны:_____________
Акцияларға иелік ету үлесі: __________________________
Фидуциарлық қызметтер талап етіледі (ИӘ / ЖОҚ) _________________________
Телефон___________ Факс_____________ Электрондық пошта________
Таза капиталдың жалпы құны
_________________________________________________________
ЕКІНШІ
Компанияның атауы:__________________________________________
Заңды мекен-жайы:__________________________________________
________________________________________________________
Тіркеу нөмірі:__________ Тіркеу орыны:____________
Акцияларға иелік ету үлесі: __________________________
Фидуциарлық қызметтер талап етіледі (ИӘ / ЖОҚ) _________________________
Телефон_________ Факс___________ Электрондық пошта__________
Таза капиталдың жалпы құны
________________________________________________________
Директорлар
- a) Компания директорларының деректерін растауыңызды өтінеміз:
1) Сіз Администратормен жергілікті корпоративтік директордың қызметтерінің ұсынылуын талап етесіз бе?
Иә/Жоқ
2) Бөгде тараптың тізімі (ЖЕКЕ ТҰЛҒА)
БІРІНШІ
Аты____________________________________________________
Адресі___________________________________________________
_______________________________________________________
Авиаперелеты на спортивные события
Негізгі тұрғылықты жері (егер жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше болса)
_______________________________________________________
Тұратын жері (яғни тұрақты үйі)
Ұлты _____________ Қызмет түрі___________________
Туған күні ______________ Туған жері________________
Төлқұжат № _______________ Жарамдылық мерзімінің аяқталуы күні _______
Телефон_________ Факс _______ Электрондық пошта_____________
ЕКІНШІ
Аты___________________________________________________
Адрес__________________________________________________
Негізгі тұрғылықты жері (егер жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше болса)
______________________________________________________
Тұратын жері (яғни тұрақты үйі)
Ұлты _____________ Қызмет түрі___________________
Туған күні_______________ Туған жері _____________
Төлқұжат № _______________ Жарамдылық мерзімінің аяқталуы күні _______
Телефон__________Факс ______ Электрондық пошта _____________
Өтінеміз, әрбір директор үшін төлқұжаттың анық көшірмесін және банктік ұсыным хатты тіркеңіз; егер ұсынылған болса, бұл туралы хабарлауыңызды өтінеміз.
Сонымен қатар тіркеу елінде айналысатын директорлық посттарды атаңыз (егер бар болса); өтінеміз, егер орын жеткіліксіз болса, жеке парақты пайдаланыңыз.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
2) Басқа тараптың директорларының тізімі (Корпорация директорлары)
БІРІНШІ
Компанияның атауы:__________________________________________
Заңды мекен-жайы:__________________________________________
_____________________________________________________
Тіркеу нөмірі:__________ Тіркеу орыны:____________
Телефон_________ Факс _______ Электрондық пошта_____________
ЕКІНШІ
Компанияның атауы:__________________________________________
Заңды мекен-жайы:__________________________________________
Тіркеу нөмірі:__________ Тіркеу орыны:____________
Телефон__________ Факс_________ Электрондық пошта________
Компания Хатшысы
- a) Компания хатшысының деректерін растауыңызды өтінеміз:
1) Сіз Администратормен жергілікті компания хатшысының қызметтерінің ұсынылуын талап етесіз бе?
Иә/Жоқ
2) Бөгде компания хатшысының парағы (ЖЕКЕ)
Аты_________________________________________________
Мекен-жайы________________________________________________
Негізгі тұрғылықты жері (егер жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше болса)
____________________________________________________
Тұратын жері (яғни тұрақты үйі)
Ұлты______________ Айналысатын қызмет түрі______________
Туған күні_______________ Туған жері _____________
Төлқұжат № _______________ Жарамдылық мерзімінің аяқталуы күні _______
Телефон_________ Факс_______ Электрондық пошта____________
Банкирлер
а) Шот қай банкте ашылды немесе ашылатын болады? ________________
б) Валюталар:
_________________
в) Интернет-банкинг қажет
_________________
г) Банктік қол қою құқығына ие тұлғалар (егер біз директорлар болсақ, банктің әкімшісі банктік қол қою құқығымен тағайындалады) ______________________
д) Үшінші тұлға қол қоюшы ретінде әрекет еткен жағдайда, жеке ақпарат беріңіз.
Аты__________________________________________________
Адресі_________________________________________________
Негізгі тұрғылықты жері (егер жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше болса)
_____________________________________________________
Тұратын жері (яғни тұрақты үйі)
Ұлты______________ Айналысатын қызмет түрі______________
Туған күні_______________ Туған жері _____________
Төлқұжат № _______________ Жарамдылық мерзімінің аяқталуы күні _______
Телефон_______ Факс_______ Электрондық пошта______________
ҚҚС
а) Сізге ҚҚС тіркеу нөмірі қажет пе:
__________________
б) экономикалық қызметті бастау күні:
______________________
в) Айналым:
__________________________
г) Еуроодаққа мүше мемлекеттер үшін болжалды жыл сайынғы сату көлемі:
____________________________
г) Еуроодаққа мүше мемлекеттер үшін болжалды жыл сайынғы сатып алу көлемі:
_____________________
Аудитор
Компания аудиторы кім болуы тиіс?
а) Әкімшімен ұйымдастырылады. ИЯ/ЖОҚ
Толығырақ, егер осы сатыда белгілі болса:
________________________________________________________________
б) Басқасы
Өтінеміз, толығырақ ұсыныңыз:
Аты_____________________________________________________________
Адресі____________________________________________________________
Ұлты____________________________________________________
Біліктіліктер
________________________________________________________________
Қызметтер
__ Әкімшілік ету
__ Жыл соңында бухгалтерлік және қаржылық есептерді жаңартуды қоса алғандағы бухгалтерия
__ Салық заңнамасын сақтау талаптары саласындағы қызметтер
_ ҚҚС турлы заңнама талаптарын сақтау саласындағы қызметтер
__ Жылдық есепті дайындауды қоса алғанда, хатшылық қызмет көрсету
__Басқа (көрсетуіңізді өтінеміз)
Тарифтерді келісу
Тарифтер қол қойылған тарифтік тізімде көрсетілген немесе төменде келтірілген:
Жағдайларға байланысты алымдар ҚҚС-ты ескеруі мүмкін.
Құқықтық / фискалдық қорытынды
Администратор бұл мандат бойынша заңды немесе салық кеңесшісі ретінде әрекет етпейді.
Кейбір ұсынылған құрылымдар күрделі сипатта болуы мүмкін; Осыған байланысты Администратор құрылымды құруға дейін заңды және / немесе фискальдық қорытынды алуды ұсынады.
Клиенттің рұқсатын алып және шығындарды жабу үшін қажетті қаражат алғаннан кейін Администратор бенефициарлық қожайынның атынан заңды немесе салықтық пікірді дайындауы немесе сұрауы мүмкін.
Балама ретінде, бенефициарлық қожайын Администраторға заңдық немесе салықтық тұжырымдаманы ұсына алады.
Егер бенефициарлық қожайын құрылымға қатысты заңгерлік немесе салықтық пікірді алуға рұқсат бермесе және оны әкімшілендіруге құқылы болмаса немесе оны дербес сатып ала алмаса және оны Әкімшілікке бере алмаған жағдайда, Бенефициардың қожайыны әрқашан жауапкершіліктен босатылып, әкімшіге, оның лауазымды тұлғаларына және қызметкерлеріне келтірілген зиянды өтеуге міндетті мұндай сəйкессіздікке əсер етеді.
Администратор құрылымды құру алдында алдын ала ескертусіз қарым-қатынасты тоқтатуға құқылы.
Заңнамаға енгізілетін өзгерістер
Администратор салықтық немесе ҚҚС заңнамасындағы, преценденттік құқықтағы, салық органдары тарапынан шарттар немесе административтік бағыттың болашақтағы өзгерістерінен сақтандыра алмайды.
Бенефициарлық қожайын салық органдары тарапынан заңнаманың, шарттың немесе административтік бағыттың өзгеруі нәтижесінде Администраторды, оның лауазымды тұлғаларын және қызметкерін үнемі жауапкершіліктен босату және шығынды өтеуі тиіс.
Сенім туралы декларация
Компанияның акциялары Бенефициарлық қожайын(дар) үшін Сенімді тұлға ретінде Администратордың немесе номиналдық акционердің жеке меншігінде болуы/болмауы* тиіс.
* Қажет болғанда өшіріңіз
Бенефициарлық қожайынның өтінімдері
МЕН/БІЗ, жоғарыда келтірілген ақпарат мендегі/біздегі бар мәліметтер/нанымдардан ала отырып, толық және дұрыс болып табылатындығын КУӘЛАНДЫРАМЫЗ ЖӘНЕ РАСТАЙМЫЗ.
Мен/біз Администратордың алдында менің/біздің міндеттерді толық көлемде және уақытында орындауға міндеттенеміз және мен/біз компания айналысатын және енді айналысатын бизнес Администратордың немесе кез келген туыстарының немесе еншілес компаниялардың беделін түсіндірмеуін қамтамсыз етуге міндетті екенімізді растаймыз.
Ақшаны жылыстатуға, сыбайлас жемқорлыққа немесе терроризмді қаржыландыруға қарсы Мальта заңдарымен қарастырылған қылмыстық жолмен алынған кез-келген қылмыстық әрекеттен тікелей немесе жанама түрде пайда болатын кез-келген қорлармен мәмілелер жасауға тартылмайды және тартылмағанын мен/біз растаймын және куәландырамын.
Мен/біз Компанияның заңсыз немесе алаяқтық әрекетті пайдаланбайтындығымды растаймын.
«Заңсыз немесе алаяқтық әрекеттер» әлемнің кез-келген жерінде заңсыз, рұқсатсыз немесе қылмыстық деп белгіленген кез-келген қызметті білдіреді.
Сонымен қатар, терроризм, заңсыз есірткі трафигі, ақшаны жылыстатумен және уақыт өте келе Біріккен Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік Кеңесі, Еуропалық Одақ, Мальта немесе кез келген құқықтық мұрагер немесе ұқсас халықаралық ұйыммен енгізілген кез келген эмбаргоға түсетін елдермен сауда немесе қылмыстық қызметтен табыстарды алумен байланысты деп есептелетін қызмет.
Мен/біз кез келген себеп бойынга қандай да бір елдің заңнамасымен болжалды Мальта Компаниясының бір де бір әлеуетті акционер(лер)і, директор(лар)ы, қандай да бір әлеуетті акционерлердің директорлары немесе бенефициарлық қожайындары тыйым салынбайтынын растаймын немесе басқа жағдайда қабілеті жоқ болуы мүмкін немесе шарттың тарабы бола алмайды (салықтық айлакерлікті қоса алғанда)
Мен/біз осы арқылы, бір де бір потенциалды акционер(лер), директор(лар), қандай да бір әлеуетті корпоративтік акционердің директоры немесе болжалды Мальта Компаниясының бенефициарлық қожайындары ешқашан да қандай да бір құқық бұзушылықпен (ұсақ құқық бұзушылықты қоспағанда) сотталған жоқ, сотпен банкрот деп танылған жоқ, үкіметтік, кәсіби немесе басқа да реттеуші органның тергеу заты болып табылмайды, жоғарыда көрсетілгендей тергеу заты болып табылған кәсіпкерлік қызмет субъектісін басқарушы директор, акционер немесе басқарушы немесе сотпен банкрот деп танылған, күштей жойылған немесе өзінің криедторларымен қандай да бір компромисс немесе келісімді күштей жою немесе қол жеткізу болып табылмайды немесе басқа да түрде кредиторлар өз талаптарын толық реттеуге ие бола алмаған кезде және қазіргі уақытта акциялардың тікелей немесе жанама ұстаушылары болды немесе болып табылады немесе қазіргі уақытта Мальта тіркелген кез келген басқа компанияның директоры болып табылды немесе болып табылады.
Болжалды Мальта Компаниясының бір де бір әлеуетті акционер(лер), директор(лар) немесе бенефициарлық қожайындары ешқашан да алаяқтық жолмен әрекет еткен жоқ немесе қандай да бір азаматтық іс бойынша әділетсіз әрекет еткен жоқ.
Болжалды Мальта компаниясының бір де бір әлеуетті акционер(лер), директор(лар), қандй да бір әлеуетті корпоративтік акционердің директор(лар)ы, бенефициарлық қожайындары қандай да бір халықаралық шектеулер немесе Біріккен Ұлттар ұйымының Қауіпсіздік Кеңесімен, Еуропалық Одақпен, Мальтамен немесе кез келген құқық иесімен немесе ұқсас ұйыммен қойылған эмбарго таралатын елде тұрмайды.
Мен/біз барлық өткен және қарауда болған транзакциялар/құжаттамалар маған/бізге компанияны басқаруды өзіне алуға келісу туралы оғна жазбаша хабарлағанға дейін Администраторға толықтай құжаттандырылған/түсіндірілген болуы тиіс.
МЕН/БІЗ компания заңды және қаржылық негізделген болып табылатынын және Администраторға берілген сәйкес соңғы құжаттар мен компания тізілімдерінде дәл ұсынылған болып табылады.
Мен/біз Администратор басқаруды бастаған күнге дейін Администраторды компаниямен байланысты кез келген сұрақтар үшін жауапты деп есептемеймін.
Мен/біз сондай-ақ ұсынылып отырған компанияның Администраторын басқару туралы Клиенттерге қызмет көрсету туралы стандартты шарт жасасуға міндеттенеміз.
Мен бір де бір әлеуетті акционер(лер), директор(лар), әлеуетті корпоративтік акционердің немесе болжалды Мальта компаниясының бенефициралық қожайыны саяси қайраткер / қайраткер немес отбасының жақын мүшесі немесе саяси қайраткердің жақын серіктесі болып таыблмайтындығын растаймыз, ол арқылы қазіргі уақытта немесе алдағы он екі ай ішінде маңызды жариялық уәкілеттіке ие болып табылмайтынын растаймыз, олар келесідей түрде анықталған:
“саяси қызметкерлер” деген орта деңгейдегі немесе біршама кіші лауазымды тұлғалардан өзгеше маңызды жариялық уәкілеттікке ие немесе ие болған жеке тұлғалар.
Маңызды жариялық уәкілеттікке ие немесе ие болған “жеке тұлғалар” термині анықтамасының мақсаттары келесілерден тұрады:
а) Мемлекет басшылары, үкімет басшылары, министрлер, министрлердің орынбасарлары мен көмекшілері және парламенттік хатшылар;
б) Парламент мүшелері немесе ұқсас заңнамалық органдар;
в) саяси партиялардың жетекші органдарының мүшелері;
г) шешімдері айрықша жағдайларды қоспағанда одан кейінгі шағымдануға жатпайтын жоғары тұрған, жоғары және конституциялық соттардың немесе басқа да жоғары деңгейдегі сот органдарының мүшелері;
д) Есептік палаталардың немесе орталық банк кеңестерінің мүшелері;
е) Істерде тексерілген елшілер мен қарулы күштердегі жоғары лауазымды офицерлер;
ё) Мемлекеттік мекемелердің административтік, жетекші немесе қадағалаушы кеңестердің мүшелері
(ж) Еуропалық одақты немесе кез келген басқа халықаралық органды құру аясында (а) – (е) тармақтарында баяндалғандарға тең қызметтерді атқаратын кез келген тұлға;
Отбасы мүшелеріне жатады:
(1) жұбайы немесе жұбайына тең деп есептелетін тұлға;
(2) балалар мен олардың жұбайы немесе жұбайына тең деп есептелетін тұлғалар, сонымен қатар
(3) ата-аналары.
Жақын серіктес болып табылатын тұлғалар білдіреді:
(1) заңды тұлғаға немесе осы саяси қайраткермен кез келген басқа заңды білім немесе кез келген басқа жақын іскерлік қатынастарға бірлескен бенефициарлық жеке меншікке ие жеке тұлға;
(2) заңды тұлғаға жеке тұлғалық бенефициалық жеке меншікке ие жеке тұлға немесе осы саяси қайраткердің қамына құрылған кез келген басқа заңи білім.
Мен/біз Мальтада резидент болып табылмаймын/болып табылмаймыз (сәйкес жағдайларды алып тастау), сонымен қатар Мальтада тұратын кез келген басқа үшінші тұлға атынан әрекет етпеймін/әрекет етемін;
Мен/біз Мальтада тіркелген кез келген басқа компанияның директоры болып табылмаймын/табылмаймыз (сәйкес жағдайларда алып тастау).
Мен/біз бұл нысанды толтыру және қол қою арқылы мен / біз келісілген тарифтерге сәйкес көрсетілген кәсіпорынды тіркеу / қабылдауды талап етеміз, және мен / біз стандартты административтік мандатқа және Администратордың қатысу шартына қол қоюға міндеттенеміз.
Біз тіркеу/қабылдау Администратормен мақұлдануы тиіс екенін түсінеміз.
Күні:
……………………….
Тегі және аты (баспа әріптермен) ________________________________
№1 бенефициарлық қожайынмен
Куәгердің қолы және аты (бас әріптермен)_________________________
Мекен-жайлар_______________________________________________________
____________________________________________________________
Қызмет түрі_______________________________________________
Телефон_________ Факс__________ Электрондық пошта________________
Тегі және аты (баспа әріптермен) ________________________________
№1 бенефициарлық қожайынмен
Куәгердің қолы және аты (бас әріптермен)_________________________
Мекен-жайлар_______________________________________________________
Қызмет түрі_______________________________________________