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La apertura y realización de negocios en la isla (así como en la UE) implica una serie de complejidades y matices, desde una simple barrera lingüística hasta las características legales de la legislación local. Todo esto se puede resolver sin problemas con la ayuda de la compañía administradora, que le permitirá alcanzar de forma rápida los objetivos fijados.

A continuación se presenta el formulario correspondiente del contrato.

Sin embargo, antes, se recomienda consultar la información útil sobre la apertura de negocios y el registro de la empresa en Malta:

Una breve guía por Malta – servicios corporativos.

Malta. Compañías privadas con responsabilidad limitada

Compañía fiscal y de holding de Malta

Lista de documentos necesarios para el registro de la empresa en Malta

Tarifas para hacer negocios en Malta

Descargar formulario de contrato

Oferta de la compañía / formulario de aceptación

Dirección: Cofrance SARL (“Administrador”)

  1. Nombre de la organización o Jurisdicción propuesta o existente
  1. a) Opción preferida: Organización existente

Nombre:

________________________________________________________________

  1. b) Segunda opción:

Nombre:

________________________________________________________________

  1. c) Tercera opción:

Nombre:

________________________________________________________________

  1. Plan de negocios de la compañía
  1. a) Propuesta de negocio:

Marque la casilla correspondiente

__ Propiedad de inversión

__ Propiedad inmobiliaria

__ Propiedad / uso de derechos de autor, etc.

__ Propiedad de un yate o avión

__ Propiedad de otro inmueble y propiedad personal

__ Comisión / Recepción de comisiones

__ Comercio / facturación repetida

__  Asesoramiento

__ Finanzas y factoring

__ Otro-especifique a continuación

____________________________________________________________

  1. b) Concretice el plan de negocios de la Compañía, es decir, lo que la Compañía hará y la esencia de sus actividades, como una empresa holding o, si es una empresa comercial, qué productos tendrán en consideración, dónde los comprarán, dónde venderán, etc.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

  1. c) ¿La actividad de la Compañía ¿requiere alguna licencia / registro? SÍ / NO. Si sí, indique los detalles, por favor.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

г) Указать уставной капитал компании.

1) Валюта (Основная валюта, с которой компания будет заключать сделки):

___________________________________________________________

2) Объявленный уставной капитал (минимальный объявленный уставной капитал составляет 1 165 евро или эквивалент в иностранной валюте)

___________________________________________________________

3) выпущенный уставной капитал (оплачено не менее 20%)

___________________________________________________________

4) стоимость за акцию

___________________________________________________________

  1. d) Tipos de actividades propuestas para la empresa:
  • Volumen de negocios anual estimado: _________________________
  • Número estimado de transacciones por mes (incluidas las transacciones bancarias): _________________
  • Zonas geográficas del comercio: _________________________
  • Información sobre socios comerciales si son conocidos: __________________________________________________
  • Información detallada sobre las inversiones o la posesión de activos, junto con su valor (indique el país): ________________________________________
  1. Propietarios beneficiarios de la compañía
  1. a) ¿Quién es / son el(los) propietario (s) beneficiario (s) de las acciones?

PRIMERO

Nombre_______________________________________________

Dirección______________________________________________

Lugar de residencia principal (si es diferente de lo anterior)

__________________________________________________

Lugar de residencia (es decir vivienda permanente)

__________________________________________________

Nacionalidad____________ Ocupación_____________________

Fecha de nacimiento_____________ Lugar de nacimiento__________________

Pasaporte № _______________ Fecha de vencimiento_______

País de residencia para fines fiscales:_____________________

Número fiscal____________________________________________

Porcentaje de propiedad de acciones:____________________________________

Se requieren servicios fiduciarios (SÍ / NO)_________________________

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

Capital neto total

_________________________________________________________

¿Cuál es la fuente de los fondos del (los) propietario (s) beneficiado(s)?

__Patrimonio Familiar

_Actividad empresarial activa

_Actividades empresariales pasadas

__Salario

__Inmueble

__ Activos de inversión

__Otro

Detalles: (proporcione información sobre la fuente de riqueza)

_________________________________________________________

SEGUNDO

Nombre_______________________________________________

Dirección______________________________________________

Lugar de residencia principal (si es diferente de lo anterior)

_________________________________________________________

Lugar de residencia (es decir vivienda permanente)

_________________________________________________________

Nacionalidad____________ Ocupación_____________________

Fecha de nacimiento_____________ Lugar de nacimiento__________________

Pasaporte №________________        Fecha de vencimiento_______

País de residencia para fines fiscales:_____________________

Número fiscal____________________________________________

Porcentaje de propiedad de acciones:____________________________________

Se requieren servicios fiduciarios (SÍ / NO)_________________________

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

Capital neto total

_______________________________________________________

¿Cuál es la fuente de los fondos del (los) propietario (s) beneficiado(s)?

__Patrimonio Familiar

_Actividad empresarial activa

_Actividades empresariales pasadas

__Salario

__Inmueble

__ Activos de inversión

__Otro

Detalles: (proporcione información sobre la fuente de riqueza)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Notas

Si hay más de dos propietarios beneficiarios, complete la información anterior para cada propietario beneficiario adicional en la hoja adicional adjunta.

Por favor, adjunte una copia clara del pasaporte para cada propietario beneficiario; si ya se ha proporcionado, le pedimos declararlo.

  1. El accionista corporativo de la Compañía Maltesa (en los casos correspondientes)
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     PRIMERO

Nombre de la compañía:__________________________________________

Dirección jurídica:__________________________________________

_________________________________________________________

Número de registro: __________  Lugar de registro:_____________

Porcentaje de propiedad de acciones:____________________________________

Se requieren servicios fiduciarios (SÍ / NO)_________________________

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

Capital neto total

_________________________________________________________

SEGUNDO

Nombre de la compañía:________________________________________

Dirección jurídica:________________________________________

_________________________________________________________

Número de registro:__________  Lugar de registro:_____________

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Porcentaje de propiedad de acciones:____________________________________

Se requieren servicios fiduciarios (SÍ / NO)_________________________

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

Capital neto total

_________________________________________________________

  1. Directores
  1. a) Por favor confirme los datos de los directores de la Compañía:

1) ¿Necesita que los servicios del director corporativo local sean proporcionados por el Administrador?

SÍ / NO

2) lista de directores externos (PERSONA FÍSICA)

PRIMERO

Nombre_______________________________________________

Dirección______________________________________________

_______________________________________________________

Lugar de residencia principal (si es diferente de lo anterior)

_______________________________________________________

Lugar de residencia (es decir vivienda permanente)

Nacionalidad____________ Ocupación_____________________

Fecha de nacimiento_____________ Lugar de nacimiento__________________

Pasaporte №________________        Fecha de vencimiento_______

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

SEGUNDO

Nombre_______________________________________________

Dirección______________________________________________

Lugar de residencia principal (si es diferente de lo anterior)

_______________________________________________________

Lugar de residencia (es decir vivienda permanente)

Nacionalidad____________ Ocupación_____________________

Fecha de nacimiento_____________ Lugar de nacimiento__________________

Pasaporte № _________________ Fecha de vencimiento_______

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

Por favor, adjunte una copia clara del pasaporte para cada director y una carta de recomendación del banco; si ya se ha proporcionado, le pedimos declararlo.

Le pedimos además enumerar los puestos de dirección que se ocupan en el país de inscripción (si los hay); utilice una hoja separada si no hay suficiente espacio.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3) Lista de directores externos (Directores de la Corporación)

PRIMERO

Nombre de la compañía:________________________________________

Dirección jurídica:________________________________________

_____________________________________________________

Número de registro:__________  Lugar de registro:_____________

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

SEGUNDO

Nombre de la compañía:________________________________________

Dirección jurídica:________________________________________

_____________________________________________________ Número de registro:__________  Lugar de registro:_____________

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

  1. Secretario de la compañía
  1. b) Por favor confirme los datos del secretario de la Compañía:

1) Necesita que los servicios de secretario de la compañía local sean proporcionados por el Administrador

SÍ / NO

2) Hoja del secretario de la compañía extranjera (INDIVIDUAL)

Nombre_______________________________________________

Dirección______________________________________________

Lugar de residencia principal (si es diferente de lo anterior)

_____________________________________________________

Lugar de residencia (es decir vivienda permanente)

Nacionalidad____________ Ocupación_____________________

Fecha de nacimiento_____________ Lugar de nacimiento__________________

Pasaporte №________________        Fecha de vencimiento_______

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

  1. Banqueros
  1. a) ¿En qué banco está abierta o se abrirá la cuenta? _________________
  2. b) Monedas: _________________
  3. c) Requiere banca por internet: _________________
  4. d) personas con derecho a la firma bancaria (el administrador del banco será designado con derecho a la firma bancaria si somos directores)______________________
  5. e) Por favor, proporcione información separada si un tercero actúa como suscriptor

Nombre_______________________________________________

Dirección______________________________________________

Lugar de residencia principal (si es diferente de lo anterior)

_____________________________________________________

Lugar de residencia (es decir vivienda permanente)

Nacionalidad____________ Ocupación_____________________

Fecha de nacimiento_____________ Lugar de nacimiento__________________

Pasaporte №________________        Fecha de vencimiento_______

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

  1. IVA
  1. a) Si necesita un número de registro de IVA: __________________
  2. b) fecha de Inicio de las actividades económicas: ______________________
  3. c) volumen de Negocios: __________________________
  4. d) Ventas anuales estimadas para los países miembros de la UE: _____________________________
  5. e) Adquisiciones anuales estimadas para los países miembros de la UE: _____________________
  1. Auditor

¿Quién debe ser el auditor de la Compañía?

  1. a) será organizada por el Administrador.      SÍ / NO

Detalles, si se conocen en esta etapa:

________________________________________________________________

  1. b) Otro. Por favor proporcione los detalles:

Nombre_______________________________________________

Dirección______________________________________________

Nacionalidad____________________________________________________

Calificación

________________________________________________________________

  1. Servicios

__Administración

__Contabilidad, incluida la actualización de los informes financieros y contables al final del año.

__Servicios de cumplimiento de la legislación fiscal

__Servicios de cumplimiento de la legislación sobre el IVA

_Servicios de secretaría, incluida la preparación de informes anuales

__Otro (por favor indique)

  1. Coordinación de tarifas

Las tarifas se enumeran en la lista de tarifas firmada o se enumeran a continuación:

Los cargos pueden estar sujetos al IVA según las circunstancias.

  1. Opinión Jurídica / Fiscal

El administrador no actúa como asesor jurídico o fiscal sobre el mandato.

Algunas estructuras sugeridas pueden ser complejas; en vista de esto, el Administrador recomienda obtener una opinión legal y / o fiscal antes de crear las estructuras.

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Después de obtener el permiso del cliente y los fondos necesarios para cubrir los gastos, el Administrador puede preparar o solicitar una conclusión jurídica o fiscal en nombre del propietario beneficiario. Alternativamente, el propietario beneficiario puede proporcionar al Administrador una conclusión jurídica o fiscal.

En caso de que el propietario beneficiario no autorice ni financie al Administrador para obtener una conclusión jurídica o fiscal sobre la estructura o si no puede adquirirla por su cuenta y proporcionarla al Administrador, el Propietario Beneficiario siempre debe liberar de responsabilidad e indemnizar al Administrador, a sus funcionarios y a los empleados afectados por este incumplimiento. El administrador se reserva el derecho de terminar la relación sin previo aviso antes de crear la estructura.

  1. Cambios en la Legislación

Tenga en cuenta que el Administrador no puede asegurar contra los cambios futuros en la legislación fiscal o el IVA, la jurisprudencia, los contratos o el enfoque administrativo por parte de las autoridades fiscales. El propietario beneficiario siempre debe liberar de responsabilidad e indemnizar al Administrador, sus funcionarios y empleados que hayan sufrido daños como resultado de la modificación de la legislación, el contrato o el enfoque administrativo de las autoridades tributarias.

  1. Declaración de confianza

Las acciones de la Compañía deben / no * deben  estar en propiedad del Administrador o Accionista nominal en calidad de Fideicomisario para el (los) propietario (s) Beneficiario (s).

* – eliminar si es necesario

  1. Declaraciones del (los) propietario (s) Beneficiario (s)

YO / NOSOTROS CERTIFICO y CONFIRMO que la información anterior es completa y correcta, sobre la base de la información y las creencias que tengo. Yo / nosotros me comprometo a cumplir mis obligaciones con el Administrador de manera completa y oportuna, y reconozco que tengo la obligación de asegurar que el negocio a que se dedica y va a dedicarse  la empresa no desacredite al Administrador o a ninguna de las empresas relacionadas o filiales. Yo / nosotros certifico y confirmo que esto último no ha tenido lugar en el pasado y no me involucraré en transacciones con ningún fondo que represente directa o indirectamente ganancias de cualquier actividad delictiva, prevista en las leyes de Malta contra el lavado de dinero, la corrupción o el financiamiento del terrorismo.

Yo / nosotros confirmo que la Compañía no se utilizará para actividades ilegales o fraudulentas. Por “actividad ilegal o terrorista” se entenderá toda actividad definida en cualquier parte del mundo como ilegal, contra la ley, o delictiva. Así como las actividades que se consideran relacionadas con el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el blanqueo de dinero y el recibimiento de ganancias a través del delito o el comercio con países que puedan quedar sujetos a cualquier embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Malta o cualquier cesionario o organización internacional similar;

Yo / nosotros certifico que ningún accionista (s) potencial, director (es), director (es) de un posible accionista corporativo o propietarios beneficiarios de la supuesta Compañía Maltesa no se prohíben por la legislación de cualquier país por cualquier razón o que de otro modo pueden ser incapaces o no pueden ser parte en el contrato (incluido el fraude fiscal). Yo / nosotros por la presente, certifico que ningún accionista (s) potencial, director(s), director o cualquier posible accionista corporativo o propietarios beneficiarios de la supuesta Compañía Maltesa nunca ha sido juzgado por ningún delito (excepto por un delito menor), no ha sido reconocido por el tribunal como en bancarrota, no es objeto de una investigación por parte de un órgano de gobierno, profesional u otra autoridad reguladora, no es director,  accionista o sujeto dirigente  en la actividad empresarial   , que ha sido objeto de investigaciones, como se indicó anteriormente, o que ha sido reconocido por un tribunal en bancarrota, eliminado a la fuerza, o  ha alcanzado por la fuerza cualquier compromiso o acuerdo con sus acreedores o ha aumentado de otro modo el comercio en circunstancias en que sus acreedores no han recibido una solución total a sus reclamaciones y ha sido o es ahora titulares directos o indirectos de la acción  o ha sido o es actualmente el director de cualquier otra empresa registrada en Malta. Ningún accionista(s) potencial, director(es) o beneficiario(s) de la supuesta Compañía Maltesa ha actuado de manera fraudulenta o deshonesta en ningún caso civil. Ningún accionista(s) potencial, director (es), director (es) de un posible accionista (s) corporativo o propietario (s) beneficiario (s) de la supuesta Compañía Maltesa reside en un país sujeto a restricciones o embargos internacionales impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea, Malta o cualquier cesionario u organización similar.

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Yo / nosotros me comprometo a que todas las transacciones / documentación pasadas y pendientes serán documentadas / explicadas por completo al Administrador antes de que me notifique por escrito a mí/ nosotros sobre su consentimiento para asumir la gestión de la compañía.

CERTIFICO y CONFIRMO que la empresa es legal y financieramente sólida y se presenta con precisión en los últimos documentos y registros pertinentes de la empresa transferidos al Administrador. Yo / nosotros no voy a considerar al Administrador responsable de ninguna pregunta relacionada con la empresa hasta la fecha de inicio de la administración del Administrador. Yo / nosotros también nos comprometemos a concertar un Acuerdo estándar de servicio al cliente con respecto a la administración del Administrador de la compañía propuesta.

Yo / nosotros certifico que ningún accionista(s) potencial, director (es), director (es) de un posible accionista (s) corporativo o propietarios (s) beneficiarios de la supuesta Compañía Maltesa  no es (son) político (s) o familiar (es) cercano (s) o socio (s) cercano (s) de un político (s) a través de los cuales los políticos son personas físicas que actualmente tienen o durante los últimos doce meses han tenido una autoridad pública significativa, que se definen de la siguiente forma:

por “figuras políticas” se entenderá las personas que están dotadas o hayan sido dotadas de facultades públicas significativas distintas de las personas de rango medio o de funcionarios más jóvenes. A los efectos de esta definición del término” personas físicas”, que están dotadas o han sido dotadas de una autoridad pública considerable, comprende lo siguiente::

  1. a) Jefes de estado, jefes de gobierno, ministros, viceministros o auxiliares de los ministros y secretarios parlamentarios;
  2. b) Miembros del parlamento o órganos legislativos similares;
  3. c) Miembros de los órganos rectores de los partidos políticos;
  4. d) Miembros de los tribunales superiores, supremos, y constitucionales u otros órganos judiciales de alto nivel, cuyas decisiones no serán objeto de nuevas apelaciones, salvo en circunstancias excepcionales;
  5. e) Miembros de las Salas de Cuentas o de los consejos de los bancos centrales;
  6. f) Embajadores, oficiales de negocios y oficiales de alto rango en las fuerzas armadas;
  7. g) Miembros de las juntas administrativas, directivas o de supervisión de las empresas públicas;
  8. h) Toda persona que desempeñe funciones equivalentes a las descritas en los apartados (а) – (f) , en el marco del establecimiento de la Unión Europea o de cualquier otro órgano internacional;

Los miembros de la familia incluyen:

(1) el cónyuge, o la persona que se considera igual al cónyuge;

(2) los hijos y sus cónyuges o personas consideradas equivalentes al cónyuge; y

(3) padres.

Las personas que son socios cercanos incluyen:

(1) una persona física, que tenga una propiedad beneficiaria conjunta de una persona jurídica o cualquier otra entidad jurídica o cualquier otra relación comercial cercana con esa persona política;

(2) una persona que tenga una propiedad única beneficiaria de una persona jurídica o cualquier otra entidad jurídica que se haya creado en beneficio de esa persona política.

Yo / nosotros no soy / no somos residente (excluyendo, los casos correspondientes) en Malta, ni actúo/ actuamos en nombre de ningún otro tercero residente en Malta o;

Yo / nosotros no soy / no somos (excluyendo los casos correspondientes) el director de cualquier otra empresa registrada en Malta;

Yo / nosotros certifico que, al completar y firmar este formulario,  yo / nosotros solicitamos el registro / aceptación de la empresa especificada de acuerdo con las tarifas acordadas, y me / nos comprometo a firmar el mandato administrativo estándar y las Condiciones de participación del Administrador. Entendemos que el Administrador debe aprobar el registro / aceptación.

Fecha: ……………………….

Firma y nombre (en letras mayúsculas)________________________________

Propietario beneficiario №1

Firma del testigo y nombre (en letras mayúsculas)_________________________

Direcciones_______________________________________________________

____________________________________________________________

Ocupación______________________________________________

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________

Firma y nombre (en letras mayúsculas)________________________________

Propietario beneficiario №2

Firma del testigo y nombre (en letras mayúsculas)_________________________

Direcciones_______________________________________________________

Ocupación______________________________________________

Teléfono__________ Fax___________ Correo electrónico_________