Путешествия бизнес авиацией

نسخة مصدقة من المخطط التنظيمي للهيكل المقترح ، حتى المالك النهائي المستفيد. يجب أن يشتمل المخطط التنظيمي على جميع النسب المئوية للمساهمين وأن يكون معتمدًا من قبل طرف ثالث مستقل (مثل المحامي والمصرف وكاتب العدل)

المالك النهائي المستفيد 1 / مدير الشركة في مالطا

  1. جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو أي مستند آخر (مع صورة وعنوان وجنسية الشخص المعني ، الصادر عن سلطة معترف بها). يجب أن تتضمن الشهادة “أؤكد أن هذا المستند نسخة طبق الأصل من المستند الأصلي ، وأن الصورة هي صورة حقيقية _______ رأيتها وتحقق منها” مع بيانات هوية الشخص ؛
  2. أصل البيان المصرفي الموجه إلى Cofrance Sarl (لا يزيد عمره عن 3 أشهر) ؛
  3. توصية مهنية أصلية موجهة إلى Cofrance Sarl من مصدر محترف عرفه الشخص لمدة عام على الأقل (على سبيل المثال ، بنك أو كاتب عدل أو محامي أو محاسب قانوني معتمد) ، والتي تنص على أن الشخص يعتبر جديرًا بالثقة ولن التورط في الاتجار بالمخدرات أو النشاط الإجرامي المنظم أو الإرهاب والمذيبات ؛
  4. المستند الأصلي الذي يؤكد العنوان (شهادة من البنك أو من كاتب عدل أو محام أو محاسب معتمد أو فاتورة أو مدفوعات عن المرافق المقدمة إلى فرد على هذا العنوان (أي مدفوعات مقابل الكهرباء أو الماء ، ولكن ليس للجوال) التواصل – لا يزيد عمره عن 3 أشهر) ؛
  5. تفاصيل تاريخ العمل ، بما في ذلك الخبرة في العمل والمؤهلات ، بما في ذلك الوثائق التي تؤكد قانونية وأصل الأموال.

مساهمي الشركات في مالطا

  1. نسخة طبق الأصل مصدقة من المذكرة والنظام الأساسي للشركة (أقل من 3 أشهر) ؛
  2. المستخرج الأصلي من السجل التجاري (أو ما يعادله) بأسماء المساهمين والمديرين والمسؤولين ، وكذلك شهادة بحالة جيدة للمكتب المسجل لا تزيد عن 3 أشهر. يجب أن يشير هذا المستند إلى العنوان القانوني للشركة ومساهميها ومديريها ؛
  3. نسخة مصدقة من شهادة التسجيل ؛
  4. أصل البيان المصرفي الموجه إلى Cofrance Sarl (لا يزيد عمره عن 3 أشهر) ؛
  5. أحدث البيانات المالية المدققة.
  6. وثائق لتبرير مشروعية وأصل الأموال.
Читайте также  Как выбрать отдых по душе - Мальта

ملاحظة. قد يتم طلب وثائق أخرى على أساس كل حالة على حدة.

هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في النهاية في 25٪ على الأقل من العميل و / أو نيابة عن أو لصالح مصلحتهم. إذا كان هناك حاجة إلى حساب مصرفي محلي ، فإن الأفراد الذين يمتلكون في النهاية أو يسيطرون على ما لا يقل عن 10٪ من العميل و / أو نيابة عن أو لمصالحهم تتم العملية.

مرجع البنك عينة

(هذه مجرد أمثلة ، لأن البنوك المختلفة تقدم مراجع مختلفة)

صدر على ترويسة البنك

Cofrance ش.م.م.

عنوان

مالطا

ايها السادة!

تم التأكيد هنا على أن السيد / السيدة (أدخل الاسم) ، المقيم في العنوان (العنوان الكامل) ، ورقم جواز السفر للمالك (يرجى بيان الجنسية) (أدخل الرقم) ، لديه حساب لدى مؤسستنا خلال السنوات (حدد الرقم) الأخيرة.

Авиаперелеты на спортивные события

نؤكد أيضًا أنه ، على حد علمنا ، كان تقديم فاتورته / ها مرضية ، وبناءً على هذه العلاقة ، يعتبر / هي أمينًا وجديرًا بالثقة.

مع خالص التقدير،

اسم وحالة الموقع

 عينة توصية المهنية

صدر على شكل طرف ثالث

Cofrance ش.م.م.

عنوان

مالطا

ايها السادة!

تم التأكيد هنا على أن السيد / السيدة (أدخل اسمك) ، والمقيم في العنوان (العنوان الكامل ، بما في ذلك الرمز البريدي) ورقم جواز السفر للمالك (حدد الجنسية) (أدخل الرقم) كان عميلًا لشركتنا خلال الأخير (حدد الرقم) سنوات وعرضت شؤونهم والوفاء بالتزاماتهم لنا بشكل مرض.

نحن نعتبر (حدد الاسم) عميلًا لائقًا وجديرًا بالثقة ونعتقد أنه / أنها لن تدخل في أي التزامات لا يستطيع / لا تفي بها.

نؤكد أيضًا أنه ، على حد علمنا ، قد أوفت دائمًا بالتزاماته بطريقة سليمة ومسؤولة ، ولم يتم إعلان إفلاسها مطلقًا ولم يشارك أبدًا في المسائل المالية أو غيرها من المسائل ذات الطبيعة المشكوك فيها.

Читайте также  {:ru}Мальта – чем привлекательна для бизнесменов{:}{:ua}Мальта – чим приваблива для бізнесменів{:}{:ge}მალტა – რით არის მიმზიდველი ბიზნესმენებისათვის {:}{:tj}Малта – аз кадом ҷиҳат соҳибкоронро ҷалб менамояд{:}{:am}Մալթա․ Ինչո՞վ է գրավիչ գործարարների համար{:}

يتم تقديم خطاب التوصية هذا دون أي التزام نيابة عنا.

مع خالص التقدير،

اسم وحالة الموقع